证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-076 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-077）。 （二）逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》； 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于 2025 年 9 月 24 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 9 月 23 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会 议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据新修订的《公司章程》及《公 ...

每经AI快讯，运达股份（SZ 300772，收盘价：18.55元）9月24日晚间发布公告称，运达能源科技集团 股份有限公司于2025年9月23日收到公司董事凌强先生递交的书面辞职申请，凌强先生因工作安排，申 请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 （记者 王瀚黎） 2025年1至6月份，运达股份的营业收入构成为：风电行业占比97.7%，其他业务占比2.3%。 截至发稿，运达股份市值为146亿元。 ...

运达能源科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则和《运达能源科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第五条 公司开展投资者关系管理活动时应注意尚未公开披露信息 ...

运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属控股子公司提 供担保视同对外担保以及公司所属控股子公司为其母公司提供担保视同对外担 保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，公司及所属控股子公 司不得对外提供担保，不得相互提供担保；公司及所属控股子公司不得为无股权 关系的企业及自然人提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司及控股公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、 安全的原则，严格控制担保风险。公司及控股公司应当拒绝任何强令其对外担保 的行为。 公司及控股公司实施担保应严格执行相关制度的规定，按相应程序经董事会 第 1页 共 8页 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称" ...

运达能源科技集团股份有限公司 内部审计制度 运达能源科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对风险管理和内部控制的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的检 查、监督和评价活动。通过内部审计，达到推动公司完善内部控制、降低经营风 险、提高公司价值的目的。 第三条 本制度适用于公司以及各级全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作可参照执行。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名以上不在公司 担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董 ...

运达能源科技集团股份有限公司 印章管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章 使用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》等公司相关治理制度要求，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于运达能源科技集团股份有限公司和各分支机构、分子 公司，本制度有特别规定的，按本制度执行，本制度没有特别规定的，由全资子 公司、控股子公司及分公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 印章的分类 公司印章是公司因经营管理和业务发展需要而刻制和使用的一系列相应印 章，主要包括以下几类： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章 ...

第二条 本制度适用人员为总经理、副总经理、财务负责人、总会计师、总 法律顾问等高级管理人员。董事会秘书的管理由董事会秘书工作制度另行规定。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总会计师、总 法律顾问等高级管理人员构成公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，主持公司的日常生产经营和管理工作。 运达能源科技集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进运达能源科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《运达能源科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本制度。 运达能源科技集团股份有限公司 总经理工作制度 第二章 高级管理人员的义务与职权 第一节 高级管理人员的义务 第五条 为维护公司和公司股东的利益，公司高级管理人员应当遵守法律、 行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务： （一）不 ...

运达能源科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 理财行为，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护 股东和公司的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》，财政部颁布的《企业内部控制基本规范》《公司章程》及国资监管等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司为充分利用自有闲置资金、提高 资金利用率、增加现金资产收益，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司以闲置募集资金、超募资金（如 有）进行现金管理的适用《运达能源科技集团股份有限公司募集资金管理制度》， 不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 公司进行委托理财的原则为： （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金，其使 ...

运达能源科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 运达能源科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东 会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会， ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设 子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、 委托理财、提供财务资助（委托贷款）等，设立或者增资全资子公司除外。 委托理财适用公司另行制定的《委托理财管理制度》。 运达能源科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以 ...