!"#$%300772 !"&'%()!* 运达能源科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 贝仁芳 凌 强 朱可可 ______________ ______________ ______________ 潘 斌 冯 晓 郭 斌 ______________ ______________ ______________ 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 全体监事签字: 张荣三 鹏 三 潘东浩 运达能源科技集团股份有限公司 年 月 日 2 !"#$%&'()'(*+,-#./0 陈 棋 程晨光 高 玲 ______________ _____________ ______________ 运达能 》司 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市公告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者查阅。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-007 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票上市公告书 及相关文件披露的提示性公告 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日 ...

运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 !"#$2!"34567 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 23 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 26 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 27 | | 五、保荐机构承诺事项 | 27 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | 28 | | 七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 | 28 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 | 34 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 | 35 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 | 35 | | 十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 | 35 | 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 《运达能源科技集团股份有限公司收购报告书》 的 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"发行人"或"运达股份"或"公司"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2024 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购 管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》（以下简称《16 号准则》）等有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定，就发行人编制《运达能源科技集团股份有限公司收购报告书》的合规 性所涉有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 股票代码：300772 ;+ !<=>89+ 上市公司名称：运达能源科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：运达股份 !"#$%&'()*+ ,-+ ./012345%&'()*+ 6789:+ !"#$ %&%'()* 财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 +,-./ !"#$%&'( （一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，确信所发表的专业意见与 收购人披露文件的内容不存在实质性差异。 （二）本财务顾问已对收购人关于本次收购的披露文件进行核查，确信披露 文件的内容与格式符合相关法规规定。 （三）经核查，同时根据收购人出具的承诺函，本财务顾问确信本次收购符 合法律、法规和有关监管机构的规定，确信收购人披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （四）本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获 得通过。 （五）本财务顾问在担任收购人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严 格执行内部防火墙制度，除收购方案操作必须的与监管部 ...

企查查股权穿透显示，该公司由运达股份旗下运达智储科技（河北）有限公司全资持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，运达智储科技（大庆）有限公司成立，法定代表人为钭舒适， 注册资本500万元，经营范围包含：电池制造；电池零配件生产；储能技术服务；电池销售；电池零配 件销售等。 ...

股票代码：300772 股票简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 陈 棋 程晨光 高 玲 ______________ ______________ ______________ 潘 斌 冯 晓 郭 斌 ______________ ______________ ______________ 运达能源科技集团股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： ______________ _____________ ______________ 贝仁芳 凌 强 朱可可 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 ______________ _____________ _____________ 张荣三 王 鹏 潘东浩 运达能源科技集团股 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-005 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行情况 报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者查阅。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 及相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 24 日 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-006 运达能源科技集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意运达能 源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 167 号）同意，运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成向 特定对象发行股票 85,158,150 股，发行价格为每股人民币 8.22 元，募集资金总 额为人民币 699,999,993 元，扣除发行相关费用 3,707,547.17 元后，实际募集资 金净额为 696,292,445.83 元，上述资金已于 2025 年 2 月 19 日到账。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 2 月 20 日对上述募集资金到账情况进行了 审验，并出具了天健验〔2025〕28 号《验资报告》。 二、募集资金监管协议签署情况及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市 ...

的 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"发行人"或"运达股份"或"公司"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实 ...