二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采 取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，在符合相关 法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制 定本规划。 三、本规划的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配 中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利 润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的 摊薄等真实合理因素。 公司现金分红的条件和比例：在符合利润分配原则、满足现金分红的条件 的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年 运达能源科技集团股份有限公司 公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年） 运达能源科技集团股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025-2027 年） 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分 配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-020 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护 广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-009 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 18 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议 由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。 （三）《2024 年度董事会工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在 2024 年 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并归属 于上市公司所有者的净利润 464,827,466.76 元，母公司口径实现净利润 155,408,443.59 元，根据《公司法》等相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 15,540,844.36 元。截至年末公司 2024 年度可供股东分配的利润为 2,341,702,217.13 元，母公司期末可供分配的利润为 1,549,063,489.32 元。根 据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的 利润为 1,549,063,489.32 元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利 益的前提下，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司拟以 2024 年度 向特定对象发行股票上市后（2025 年 3 月 7 日）的总股本 786,929,305 股为基 数，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），预计派发 47,215,758.30 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、不 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022年向原股 东配售股份并在创业板上市、2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对运达股份预计2025年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，2025年度公司预计将与公司控股股东 浙江省机电集团有限公司（以下简称"机电集团"）控制的浙江新华机械制造有 限公司等公司发生关联交易，交易的金额合计为24,000万元。 为提高管理效率，在公司审议通过2026年度日常关联交易额度前，公司拟暂 按公司2025年度日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行时 间自2026年1月1日起至2026年度正式日常关联交易预计额度 ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的单位包括公司及控股子公司、分公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、 组织架构、人力资源、企业文化、募集资金管理、投资管理、资产管理、关联交 易、对外担保、信息披露、子公司管理、内部审计等。重点关注的高风险领域主要 包括：销售收款业务、采购业务、担保业务、对外投资、预计负债、各项减值准备 计提相关的控制环节等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 1 财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022年向原股 东配售股份并在创业板上市、2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：运达股份 保荐代表人姓名：彭波（配股、2024 年向特定对 象发行股票） 联系电话：0571-87393912 保荐代表人姓名：陈婷婷（配股、2024 年向特定 对象发行股票） 联系电话：0571-87393912 现场检查人员姓名：彭波、陈婷婷 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 3 月 24 日至 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、 公告等； （2）查阅公司章程及各项规章制度； （3）与公司董事会办公室及其他相关人员进行访谈，了解公司相关制度的执行情况； （4）与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面是 否存在影响独立性的情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—128 | | 页 | | 四、附件……………………………………… ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1582 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，运达股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 ...