运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 8 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； ...

运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 第 一 章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态化 管理，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南 第 3 号——可持续发展报告编制》等有关规定，以及《联合国可持续发展目标企 业行动指南》（SDG Compass）、国际标准化组织社会责任指南标准（ISO 26000）等标准指南，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 公司开展 ESG 工作遵循的理念是将 ESG 与可持续发展理念融入公司 发展战略、经营管理活动中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债 权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，持续加强生态环境保 护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、 抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 运达能源科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 成员任期届满，可连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去 委员会成员资格，并由董事会根据本细则补足委员会人数。 第五条 各专门委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中包括独立董事一名；设 召集人一名 ...

运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他相关法律、法规、规范 性文件及交易所业务规则和《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或事项；所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的 信息，并送达监管部门备案。 第三条 公司的信息披露文件，包括但不限于： （一）公司定期报告； （二）公司临时报告； （三）公司发行证券及其衍生品种而刊登的信息披露文件，包括但不限于招 股说明书、募集说明书、上市 ...

运达能源科技集团股份有限公司 子公司管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强 对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第三章 子公司的治理结构 第 1页 共 8页 运达能源科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司系指公司各全资及控股子公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股权（份）处置等股东权 利，并负有对子公司指导、监督和提供相关服务的 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要 求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； 运达能源科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞 任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 （三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期 ...

运达能源科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 运达能源科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员和审计委员会对维护本公司资金安全负有 法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用。非经营性资金占用是指合并范围内各公司为占用方垫付的工资、 福利、保险、广告费用和其他支出；代占用方偿还债务而支付的资金；有偿或无 偿、直接或间接拆借给占用方的资金；为占用方承担担保责任而形成的债权；其 他在没有商品和劳务对价情况下提供给占用方使用的资金。 第五条 公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》 的规定，实施与控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节产生的关联交易行为。关联交易发生后，应当及时结算，尽量减少经营性资金 占用的时间。 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以 ...

第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 运达能源科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件、交易所业务规则 及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （ ...

运达能源科技集团股份有限公司 信用类债券募集资金管理办法 运达能源科技集团股份有限公司 第六条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 信用类债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对信用类债券募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交 易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行信用类债券（包括公开发行 和非公开发行的公司债券、企业债券、银行间市场债务融资工具等，但不包括可 转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与债券募集说明 书的承诺或约定相一致，不得随意改变募集资金用途。 第四条 公司的董事、高级管理 ...

运达能源科技集团股份有限公司 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91330000733811206X。 第三条 公司于 2019 年 4 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 7,349 万股，于 2019 年 4 月 26 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：运达能源科技集团股份有限公司 英文名称：Windey Energy Technology Group Co., Ltd 集团名称：运达能源科技集团 第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区顺风路 558 号，邮政编码：311106。 第六条 公司注册资本为人民币 786,847,705 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选任。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 章 程 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券 ...