证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-034 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 23 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由 董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达 能源科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于 2020 年限 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-043 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定 期报告披露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截 至 2024 年 3 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收 款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对 各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需计提的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审 ...

华 发 集 团 旗 下 企 业 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------| | 2024 年 04 月 21 日 \n运达股份（ 300772.SZ ） \n风机盈利短期承压， "两海"战略成效显著 \n投资要点 | 投资评级 \n股价 | (2024-04-19) | 公司研究●证券研究报告 \n电力设备及新能源 买入 -A( | 公司快报 \n\| 风电Ⅲ 维持) \n9.30 元 | | | 交易数据 | | | | | 事件：公司发布 2023 年度报告，全年实 ...

运达能源科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 运达能源科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规与规范性文件以及《运达能源科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步完善运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部 董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进公司的规范 运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—15 | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………第 | 16—20 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 16 | | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 17 | | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 | 18 | | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………第 | | 19—20 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2510 号 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司） 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供运达股份公司向特定对象发行股票时使用 ...

izing to 量量 --- 88 ■ ■■ श्रू 8 0 ttp: ■■■■■■■ NIL ( IF ■ ■ T B 2023年 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 运达能源科技集团股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 公司简介 | 08 | 0 1 稳健经营,踏实进取 | ESG战略规划 | 16 | | --- | --- | | 支持联合国可持续发展目标 | 17 | | ESG治理架构 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | | ESG重要性议题 | 20 | | 企业治理 | 21 | 02 价值共创，共赢共生 | 负责任采购 | 30 | | --- | --- | | 推动行业发展 | 34 | | GRI内容索引 | | --- | | 读者意见反馈表 | 04 保护环境,绿色发展 | 可持续生产及运营 | 66 | | --- | --- | | 生物多样性保护 | 70 | 05 以人为本,多元共荣 | 员工雇佣管理 | 74 | | --- | --- | | 员工发展与培训 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份及其子公司拟 在任一时点使用合计不超过20亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《委托理财管理制度》等 有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计未超过公司 最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司 ...

运达能源科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则的规定，制定本 制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及向特定对象发行股票募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 第 1 页 共 9 页 运达能源科技集团股份有限公司 募集 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-031 运达能源科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公 司拟在任一时点使用合计不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行委托理 财，授权期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，上述额度在授 权期限内可以滚动使用；并在公司审议通过 2025 年度委托理财额度前，公司按 上述额度在 2025 年进行委托理财。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《委托理财管理制度》 等有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计未超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交股东大会审议 ...

天健审〔2024〕2508 号 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 9 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 10 | 页 ...