本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议， 本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及规范性文件的相关规定， 对照上市公司向特定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认真 自查论证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的上市公司向特定 对象发行股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发行股票的各项条件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：运达股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：彭波（配股） 联系电话：0571-87393912 | | 保荐代表人姓名：陈婷婷（配股） 联系电话：0571-87393912 | | 现场检查人员姓名：陈婷婷、车嘉峥、程前等 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 月 日、26 日、29 日 12 25 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签 | | 到表、公告等； | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | （3）与公司董事会办公室及其他相关人员进行访谈，了解公司相关制度的执行情况； | | （4）与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构和业务等 | | 方面是否存在影响独立性的情形。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-005 运达能源科技集团股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运达股份"）本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜尚需获得公司股东大 会的审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的审核通过以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的同意注册。上述事项的批准、 核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东浙江省机电集团有 限公司（以下简称"机电集团"），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的规定，其认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币70,000万元（含本数）， 发行数量不超过8 ...

运达能源科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运达股份"）于2024 年1月11日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，会议审 议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，关联董事已 对该议案回避表决，公司独立董事已召开专门会议并发表了同意的审核意见，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为浙江省机电集团有限公司（以下 简称"机电集团"）。本次发行前，机电集团直接持有公司280,800,000股股份，占 公司总股本的比例为40.00%，按照本次向特定对象发行股票数量上限84,643,288 股测算，本次发行完成后，机电集团直接持有公司365,443,288股股份，占公司总 股本的比例为46.45%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，机电集团认 购本次发行股票的行为将触发其要约收购义务。 根据公司与机电集团签署的《运达能源科技集团股份有限公司与浙江省机电 集团有限公司之附条件生效的股份认购 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年一月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或注册。 6、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 2 特别提 ...

二、关于指定副总经理代行董事会秘书职责情况 关于高级管理人员辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职 责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员的辞职情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日 收到副总经理、董事会秘书、总法律顾问杨帆先生递交的书面辞职报告，杨帆先 生因工作安排，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，杨帆先生的辞职申请自送达董事会之日起生效， 杨帆先生辞职后，不再担任公司任何职务。 杨帆先生原定高管任期至公司第五届董事会届满，即 2023 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日止。截至本公告披露日，杨帆先生直接持有公司股份总数为 528,800 股。杨帆先生的配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份。杨 帆先生辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务后，其所持有的公司股 份将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减 ...

运达能源科技集团股份有限公司 印章管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章 使用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》等公司相关治理制度要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于运达能源科技集团股份有限公司和各分支机构，本制 度有特别规定的，按本制度执行，本制度没有特别规定的，由全资子公司、控股 子公司及分公司参照本制度执行。 第二章 印章类型及职责 第三条 印章类型 公司印章是公司因经营管理和业务发展需要而刻制和使用的一系列相应印 章，主要包括以下几类： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表 ...

运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。公司应当拒绝任何强令其对外担保的行为。 公司实施担保应严格执行相关制度的规定，按相应程序经公司董事会或股东 大会批准。 第 1 页 共 8 页 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件、交易所业务规则及《运达能源科技集 团股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-083 运达能源科技集团股份有限公司 （一）《关于修订<印章管理制度>的议案》； 为规范公司印章管理及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事 效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《印 章管理制度》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 为规范公司对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，依据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，公司修订了《对外担保管理制度》。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会授权管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设规范，完善公司治理机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《运达能源科技集团股份有限公司董事会议事规则》等相关制度， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指在不违反相关法律法规的前提下，在一定条件 和范围内，董事会将法律、法规和《公司章程》所赋予的职权委托董事长、总经 理或其他符合法律、监管规定的授权对象代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当有利于加强公司治理体系和治理能力现代化，遵循 依法合规、必要可行、权责一致、风险可控的原则，实行规范授权、科学授权、 适度授权。 董事会应当落实授权责任，不因授权决策而免责，在授权过程中，加强监督 检查，根据行权情况对授权进行动态调整。 第二章 授权范围 第四条 董事会可以根据《公司章程》和公司经营决 ...