运达能源科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 运达能源科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规与规范性文件以及《运达能源科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步完善运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部 董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进公司的规范 运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份及其子公司拟 在任一时点使用合计不超过20亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《委托理财管理制度》等 有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计未超过公司 最近一期经审计净资产的50%，无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司 ...

运达能源科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则的规定，制定本 制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及向特定对象发行股票募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 第 1 页 共 9 页 运达能源科技集团股份有限公司 募集 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-031 运达能源科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公 司拟在任一时点使用合计不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行委托理 财，授权期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，上述额度在授 权期限内可以滚动使用；并在公司审议通过 2025 年度委托理财额度前，公司按 上述额度在 2025 年进行委托理财。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《委托理财管理制度》 等有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计未超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交股东大会审议 ...

天健审〔2024〕2508 号 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 | | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—12 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 9 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 10 | 页 ...

运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的 资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留 意见的审计报告，现将 2023 年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩情况 2023 年，公司实现营业收入 1,872,672.56 万元，较上年同期增长 7.72%；利 润总额 42,246.94 万元，较上年同期下降 30.30%，归属于上市公司股东的净利润 41,414.51 万元，较上年同期下降 32.84%。 二、主要财务指标 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入 1,872,672.56 1,738,388.93 7.72% 营业成本 1,616,149.83 1,429,496.40 13.06% 利润总额 42,246.94 60,610.28 -30.30% 归属于上市公司股东的净利润 41,414.51 61,669.79 -32.84% 归属于上市 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-027 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利 益的前提下，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 702,078,355 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），预 计派发 35,103,917.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、 不送红股。 若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转 股等原因发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 ...

根据公司业务发展及日常经营的需要，预计2024年度公司将与公司控股股东 浙江省机电集团有限公司（以下简称"机电集团"）控制的浙江新华机械制造有 限公司等公司发生关联交易，预计2024年度向机电集团控制的企业采购零部件等 的金额合计为21,000万元。 为提高管理效率，在公司审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂 按公司2024年度日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时 间自2025年1月1日起至2025年度正式日常关联交易预计额度审议通过时止。 （二）2024年度与机电集团控制的企业日常关联交易预计情况 财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份预计2024年度 日常关联交易事项进行 ...

目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………第 8—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………第 9 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 10 页 （四）签字注册会计师证书复印件………………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2511 号 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供运达股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为运达股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 运达股份公司公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...