证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-072 运达能源科技集团股份有限公司 关于公司名称完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十次会议、2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同意 将公司中文名称由"浙江运达风电股份有限公司"变更为"运达能源科技集团股 份有限公司"，英文名称由"Zhejiang Windey Co.,Ltd."变更为"Windey Energy Technology Group Co.,Ltd."。 注册资本：柒亿零贰佰零柒万捌仟叁佰伍拾伍元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2001 年 11 月 30 日 法定代表人：高玲 住所：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-071 浙江运达风电股份有限公司 1、召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 2、召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会 议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长高玲女士 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 24 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 304,295,394 股，占公司有表决权股份总数 702,078,355 股的 43.3421%。 通过网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江运达风电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江运达风电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江运达风电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《浙江运达风电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-070 浙江运达风电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江运达风电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召开 2023 年第二次临时 股东大会。为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益， 现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 10 月 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-069 浙江运达风电股份有限公司 关于控股子公司 60%股权在浙江产权交易所产权转让 预披露信息的提示性公告 浙江运达风电股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过浙江产权交易所转 让所持 A 公司 60%股权事项，现进行正式挂牌前的信息预披露，具体情况如下： 一、转让公司基本情况 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本信息 注册资本：15,269.05 万元 经营范围：风力发电项目的开发、建设、生产、运营及销售；风力发电技术 咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | 最近一个年度审计报告 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年度日期 | 资产总计 76,429.89 | 负债总计 54,551.35 | 所有者权益 21,878.54 | | 主要 | 2022 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | | 财务 | | 6,353.09 | 234.40 | 234.40 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-066 浙江运达风电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江运达风电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 9 月 22 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议， 本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》； 根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟变更公司名称为"运达能源 科技集团股份有限公司"。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程> ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-068 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 2:30 开始。 浙江运达风电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经浙江运达风电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通 过，公司决定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广 大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

运达能源科技集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 2023 年 9 月 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原浙江运达 风力发电工程有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 91330000733811206X。 第三条 公司于 2019 年 4 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 7,349 万股，于 2019 年 4 月 26 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第六条 公司注册资本为人民币 702,078,355 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2023-067 注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章 程》相关条款。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称：中文名 | 第四条 公司注册名称：中文名 | | 称：浙江运达风电股份有限公司 | | 称：运达能源科技集团股份有限公司 | | 英文名称：Zhejiang Windey Co., | | 英文名称：Windey Energy | | Ltd. | | Technology Group Co., Ltd. | | | | 集团名称：运达能源科技集团 | 公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司 制度文件中涉及公司名称的部分相应修改。除上述条款外，《公司章程》其他条 款保持不变，最终以市场监督管理部门核定为准。 变更前 变更后 中文名称 浙江运达风电股份有限公司 运达能源科技集团股份有限公司 英文名称 Zhejiang Winde ...

2023 年 9 月 27 日 公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变更，变更原因 真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更公司名 称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 综上，我们一致同意变更公司名称并修订《公司章程》的事项，并同意将该 议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：潘斌、冯晓、郭斌 浙江运达风电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江运达风电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 基于独立判断的立场，经对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行了 审阅和核查后，发表如下独立意见： 一、关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的独立意见 ...