深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年四月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市新城市规划建筑设计股份 有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-006 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）召开了第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在确 保日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风 险投资。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-099）。 二、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资进展 在上述授权范围内，并严格执行公司《风险投资管理制度》和风险控制措施 的条件下，公司陆续进行风险投资，产品标的主要挂钩中证 1000 等宽基指数、 行业 ETF 指数等，其盈亏情形主要取决于挂钩标的指数的市场表现。 风险、税收风险 ...

公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-004 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份及被动稀释，不触及要约收购； 2、本次权益变动后，公司持股5%以上股东东台市望远科技有限公司持有公 司的股份比例为16.10%； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司持股5%以上股东东台市望远科技有限公司（以下简称"望远科技"）出具的 《简式权益变动报告书》，因公司实施资本公积金转增股本、向激励对象授予限 制性股票、回购注销限制性股票、可转换公司债券转股及望远科技减持股份，望 远科技持股比例累计已减少5.00%。现将本次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前，公司总股本为80,000,000股 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新城市 股票代码：300778 签署日期：2024年3月29日 股份变动性质：因上市公司股本增加被动稀释及股份减持导致持股比例变化 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相 关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在新城市中拥有权益的股份。 信息披露义务人名称：东台市望远科技有限公司 住所：东台经济开发区中欧产业园内 通讯地址：东台经济开发区中欧产业园内 1 信息披露义务人声明 | | 释义 4 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-005 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持计划的公告 公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有公司股份 | | 本次减持后持有公司股份 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占总股 | | | | | | 股数（股） | 本比例 | 股数（股） | 本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 望远科技 | 合计持有股份 | 33,151,847 | 16.21 | 32,926,947 | 16.10 | | | 其中：无限售条件股份 | 33,151,847 | 16.21 | 32,926,947 | 16.10 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 远方实业 | 合计持有股份 | 22, ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-002 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次实际回购注销 4 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 2,397 股第一类限制性股票，占回购注销前公司总股本 204,473,263 股的 0.0012%。本 次回购注销完成后，公司总股本由 204,473,263 股变更为 204,470,866 股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-001 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）召开了第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在确保 日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险 投资。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-099）。 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、 管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术 风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 （二）风险控制措施 二 ...

公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）股份 33,151,847 股（占本公司目前总股本比例 16.21%）的股东东台市望远科技有限公 司（以下简称"望远科技"）计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份 总数不超过 4,089,465 股（占本公司目前总股本比例 2.00%）。 持有公司股份 22,611,422 股（占本公司目前总股本比例 11.06%）的股东深 圳市远方实业有限责任公司（以下简称"远方实业"）计划以集中竞价方式或大宗 交易方式减持本公司股份总数不超过 4,089,465 股（占本公司目前总股本比例 2.00%）。 采用集中竞价方式减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日 之后的 3 个月内，采用大宗交易方式减持股份的减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日之后的 3 个月内。 证券代码:300778 证券简称 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-115 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共5人。 2、本次解除限售的第一类限制性股票数量为26,583股（调整后），占公司 2023年12月14日总股本204,473,263股的0.0130%。 3、本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日为2023年12月22日。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留 授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。公司办理了2022年限制性股票 激励计划预留授予第一类限制性股票对应第一个解除限售期可 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-114 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 特别提示： 1、本次归属的第二类限制性股票的上市流通日：2023年11月27日。 2、本次第二类限制性股票的归属人数共计5人。 3、本次归属的第二类限制性股票数量为62,028股，占归属前公司总股本 204,411,235股的0.03%。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归 属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划预留授予第 二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限 ...