深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 8-10 | | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 | 11-12 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chao yangmen Beidajie, | | | Donachena District. Beijing. 传具: | | +86(010)6554 7190 | | certified public accounta ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定的要求，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机 制健全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 公司 2024 年度的各方面情况进行了监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议（见下表），历次监事会严格按照 《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论 决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。 报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和 《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使 职权的情况。 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 具体议题 关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要 | ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-027 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号- 或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 特别提示： 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策，该次会计政 策的变更无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 2024 年期初占 | 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | | 2024 年期末占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市新城市规 划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章程修订对照表 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性 股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 6 人因个人原 因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定；公司 2024 年度业 绩水平未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的 97 名首次授予激励对象及 5 名预留授予激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票均不得解除限售，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获 授但尚未解锁的 400,424 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本 将减少 400,424 股。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则 的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将《公司章程》修 订条款说明列示如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1、完善上市公司法人治理结构 2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要 求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，公司内控 制度健全，法人治理水平不断完善。 2、加强信息披露和内幕信息管理 2024 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，有效地完善了信 息披露机制，保证信息披露质量。公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意 2024 年度，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事 会议事规则》等规章制度的规定，切实行使公司及股东赋予董事会的各项权利， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度审计 机构，聘期一年。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年年报工作 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-026 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届 董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:45 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:45 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-014 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮 件的方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文 及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际 ...