深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司外部信息报送及使用管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公 司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的 管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司 章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资或控股子公司、对公司有 重要影响的参股子公司；公司的董事、高级管理人员及其他相关人员；以及公司对 外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司股东会议事规则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市新城市规划建筑 设计股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实 际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 | ਮ | | --- | | | | 第三条 公司股东会由全 ...

独立董事工作细则 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事工作细则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市新城市规划建筑设计股份 有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第二条 独立董事是指不在担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的 质量和透明度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指因年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保 护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市 公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当对 内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、 准 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 | | | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会议事规则 第三章 董事会组织机构 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会提名委员会工作细则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"） 提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设 立提名委员会，并制定本细则。 第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第七条 当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定 补足委员人数。 2 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第八条 提名委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和决 议落实等事宜由董事会秘书负责。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出 ...

二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，所称高级管理人员是根据 《公司章程》的规定确定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第四条 薪酬与考 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》的有关 规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司及并表范围内的子公司与公司关联方发生的关联交易，适用本制 度规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联方进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关联交易管理制度 （二）不得损害公司和股东的利益； 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关联交 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司内部审计制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件以及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的一种活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、境内外直属分支机构、 境内外全资或控股子/孙公司及其直属分支机构以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司设立审计部作 ...