一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-028 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 联系人：易红梅、刘欢欢 电话：0755-33283211 邮箱：boardoffi ...

国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终 止部分募集资金投资项目之专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，对公司调整部分募集资金投资项目内部投资结 构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目及计划进度的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行 ...

永久补充流动资金之专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对 公司首次公开发行股票募投项目"信息系统建设项目"结项并将节余募集资金用 于永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发 行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 回购注销及作废部分 2022 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN031-8 号 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 回购注销及作废部分 2022 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN031-8 号 致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 根据本所与深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市" 或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为新城市本次激励计划的专项 法律顾问，已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于深 圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见 书》（国枫律证字[2022]AN031-1 号，以下称"原法律 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市新城市规划建筑设计股份有限公司股份有限公司（以下简称"新城市"、"公 司"或"发行人"）2019 年首次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就新城市使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行 费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 4 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 审计报告 XYZH/2025SZAA5B0165 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称公司、新城市） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA5B0161 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 （以下简称贵公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025SZAA5B0165 号无 保留意见的审计报告。 公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及深 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA5B0164 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"）2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新城市董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行 费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已 于 2019 年 5 月 6 日出具"信会师报字[2019]第 ZI10442 号"《验资报告》。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 | 37 | | 第二节 ...