证券代码：300779 证券简称：惠城环保 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------|----------| | | | | 2023-008 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 □其他 别 参与单位 名称及人 员姓名 恒泽资管、国联证券、腾业资管、健顺投资、太平洋证券、胤 胜资管、混沌投资、永赢基金、九鼎投资 | --- | --- | |----------|----------------------------------------------| | 时间 | 2023 年 8 月 10 日 14:00-16:00 | | 地点 | 青岛市黄岛区薛家岛街道萧山路 7 号 412 会议室 | | 上市公司 | | | 接待人员 | | 姓名 首席技术官：张新功先生 证券事务代表：茹凡先生 | --- | |--------------- ...

二、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》的独立意见 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次 会议。我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据《上市公 司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次担保事项旨在满足控股子公司广东东粤环保科技有 限公司（以下简称"广东东粤"）的经营需要，有利于广东东粤业务的发展，本 次担保事项没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号 惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李宏 宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-085 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"） 控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"广东东粤"）的资产负债率 超过 70%，公司对其担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保的情况概述 为了满足广东东粤经营发展的需要，保障其业务顺利开展，结合公司及广东 东粤目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为广东东粤提供总额不超 过 70,000 万元人民币（包含已实施的担保）的融资担保额度（包括但不限于办 理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口 押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），提供担保的形式包括不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方 式相结合等形式。具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实施时间等按与 银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执行。 公司于 2023 年 8 月 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 除 2 名激励对象离职外，本次拟归属的 63 名激励对象均符合《公司法》《证 券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分第一个 归属期限制性股票的归属条件已经成就。 综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证 券交易所创业板 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-088 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛惠城 环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2021〕1178 号）同意，公司向不特定对象发行 320 万张可转换公司债券，于 2021 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌交易，债券 简称"惠城转债"，债券代码"123118"。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-083 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红主 持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 董事会同意公司为控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"广东 东粤"）提供担保，担保金额不超过 7 亿元人民币（包含已实施的担保），本次担 保事项有利于满足广东东粤经营资金需求， ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-087 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司于 2023 年 8 月 9 日分别召开第三届董 事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会拟作废 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票，现将有关事项说明如下： 进行股票交易的情形。 （四）2022 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资 格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监 ...

公司章程 青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》（2019 修订）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 青岛惠城环保科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 英文全称：Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号。 第六条 公司注册资本为人民币 136,027,850 元。 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-086 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的公告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：804,000 股 归属股票来源：青岛惠城环保科技集团股份有限公司向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票计划方案及履行的程序 1、本次限制性股票激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 240.00 万股，约占《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划（草案）》"）公 告前公司股本总额 100,004,149 股的 2.40%。其中，首次授予限制性股票 205.00 万股，占本激励计划公布时公司股本总额 100,004,149 股的 2.05%，占本次授予 权益总额的 85.42%；预留限制性股票 ...