目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-3 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11437 号 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11437 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠 城环保"）2022 年度、2023 年度、2024 年度的非经常性损益明细表（以下 简称"非经常性损益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 惠城环保管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益(2008)》的相关规定 编制了 2022 年度的非经常性损益明细表，按照中国证券监督管理委员会颁 布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》的相关规定编制 2 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"） 作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向特定 对象发行股票的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额 为人民币 33,975.00 万元，扣除总发行费用人民币 4,153.77 万元 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11434 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11434 号 青岛惠城环保科技集团股份有限全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环 保"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是惠城环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，惠城 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨朝合） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度于公司任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议，进行客 观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 杨朝合，男，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，博士，无境外永久居留权。 长期从事化学工程与技术方面的教学和研究工作。曾任中国石油大学化学工程学 院院长、重质油国家重点实验室副主任、油气加工新技术教育部工程 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 公司未能按照既定时间披露，或者在中国证监会指定媒体上披露的文件内 容与报送深圳证券交易所登记的文件内容不一致的，应当立即向深圳证券交易 所报告。 第六条 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指 定媒体，在指定媒体公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、 泄漏未公开重大信息。不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第七条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市 公司注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、 ...

公司章程 青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 青岛惠城环保科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 英文全称：Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395 号。 第六条 公司注册资本为人民币 196,045,823 元。 第七条 公司为永久 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委 员以外的其他任何职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人 2024 年度独立董事述职报告 （王爱东） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度于公司任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛惠城 环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的 决策，充分发挥独立董事的作用，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出 建议，进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周灿） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度于公司任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议，进行客 观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 周灿，男，出生于 1985 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年 7 月至 2012 年 5 月，就职中石化胜利油田石油工程研究院从事采油工艺 设计工作；2012 年 5 月至 201 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛惠城环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，增强投资者回 报，维护公司、广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《上市公司自律监管指引第 10 号—市值管理》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《青岛惠城环保科技集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-023 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议 通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，并同意 提交至 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 6 ...