中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年十二月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说 ...

中德证券有限责任公司 关于 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年十二月 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任本次惠城环保向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，并指定陈超、毛传武担任本次保荐工作的保荐代表人。中德证券及保荐 代表人特做出如下承诺： 中德证券及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 36 | | ...

Core Viewpoint - Huicheng Environmental Protection confirmed that there have been no adjustments to the product planning of its 200,000 tons/year mixed waste plastic resource utilization project, focusing on the production of liquefied plastic cracking gas and plastic cracking light oil [2] Group 1: Product Details - The main components of liquefied plastic cracking gas are low-carbon olefins such as propylene, while the primary components of plastic cracking light oil are mixed aromatics [2] - The product yield exceeds 92%, although specific yield is influenced by the types and compositions of waste plastic raw materials [2] Group 2: Operational Status - The project is currently in a stable production state, with the company continuously optimizing production based on process characteristics to ensure efficient and stable operation [2] - The company aims to enhance resource utilization efficiency and economic benefits, adjusting operational strategies based on raw material characteristics and market demand rather than merely pursuing full production capacity [2]

Market Overview - The environmental governance sector experienced a decline of 0.55% on December 30, with Huicheng Environmental leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.12, showing no change, while the Shenzhen Component Index rose by 0.49% to 13604.07 [1] Stock Performance - Notable gainers in the environmental governance sector included: - Zhenghe Ecology (Code: 605069) with a closing price of 14.85, up 10.00% and a trading volume of 310,900 shares, totaling 453 million yuan [1] - Fulongma (Code: 603686) also rose by 10.00% to 31.58, with a trading volume of 1,419,400 shares, amounting to 4.237 billion yuan [1] - Huaxin Environmental (Code: 301265) increased by 7.17% to 13.15, with a trading volume of 148,700 shares, totaling 19.2 million yuan [1] - Conversely, Huicheng Environmental (Code: 300779) saw a significant decline of 9.01%, closing at 130.85 with a trading volume of 95,400 shares, amounting to 1.271 billion yuan [2] - Other notable decliners included: - Saince (Code: 688480) down 4.49% to 50.61 [2] - Qingshuiyuan (Code: 300437) down 4.39% to 16.55 [2] Capital Flow - The environmental governance sector saw a net inflow of 97.1234 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 41.0087 million yuan [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Fulongma with a net inflow of 46.114 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 28.1 million yuan from retail investors [3] - Yuhe Tian (Code: 300815) had a net inflow of 39.3351 million yuan from institutional investors, with retail investors seeing a net outflow of 25.3029 million yuan [3]

Core Viewpoint - 惠城环保 has successfully completed the technical upgrade of its 200,000 tons/year mixed waste plastic resource utilization demonstration project, showcasing the effectiveness of its proprietary "one-step" process technology in converting low-value waste plastics into high-value products [1][2][3] Group 1: Project Progress and Technology - The 200,000 tons/year mixed waste plastic resource utilization project has passed performance assessment with over 92% total yield of oil and gas products relative to effective hydrocarbons in waste plastics [1] - The CPDCC technology developed by 惠城环保 demonstrates a significant advantage in the global waste plastic recycling sector, capable of converting mixed waste plastics into various high-value hydrocarbons [2][5] - The company has achieved ISCC PLUS certification, which supports the green premium pricing of its products, with pricing agreements already established with clients [3] Group 2: Market Expansion and Environmental Impact - The Chinese government has prioritized solid waste management, creating opportunities for 惠城环保 to expand its domestic and international business, including collaborations with local governments on waste plastic recycling projects [4] - A strategic cooperation agreement was signed with the Yueyang Municipal Government to establish an integrated waste plastic recycling project, expected to reduce CO2 emissions by approximately 9 million tons annually [4] - International interest in 惠城环保's CPDCC technology has been shown by companies like SIBUR and SABIC, indicating potential for global market share growth [5] Group 3: Financial Performance - 惠城环保 reported a 167.24% year-on-year increase in net profit, reaching 22.52 million yuan, and a 408.56% increase in net profit after deducting non-recurring items, totaling 18.40 million yuan [2]

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额 为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额）， 募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】 第 ZG11501 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资 金专户，并与中 ...

证券日报网讯 12月24日，惠城环保发布公告称，公司12月24日召开2025年第三次临时股东大会，审议 通过《关于变更注册资本并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

截至发稿，惠城环保市值为295亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——微信聊天遭老板监视，杀毒软件"失明"，员工隐私被系统性采集！软件商 公开售卖"监控神器"，称已服务多家企业 （记者 张明双） 每经AI快讯，惠城环保（SZ 300779，收盘价：147.56元）12月24日晚间发布公告称，公司第四届第一 次董事会会议于2025年12月24日在公司会议室召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 文件。 2025年1至6月份，惠城环保的营业收入构成为：废弃资源综合利用业占比99.47%，其他业务占比 0.53%。 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举史惠芳女士为公司第四届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 12 月 24 日下午 4:00 以现场方式在公司会议室召开。经第四 届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电 话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由史惠芳女士主持。公司高级管理人员列席 会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立 董事和独立董事，与公司第五届第六次职工代表大会选举产生的职工代表董事共 同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产 生了第四届董事会董事长以及第四届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级 管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 非独立董事：史惠芳女士（董事长）、张新功先生、李恩泉先生、林瀚先生、 ...