四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]4873 号 | | 注册会计师姓名 | 时斌、高建 | 审计报告正文 四川德恩精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德恩精工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-017 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、董事会秘 书谢龙德先生、财务总监张佳女士、独立董事王运陈先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面 进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事 会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上 业绩说明会！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘 要于 2025 年 4 月 22 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 四川德 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四川德恩精工科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川德恩精工科技股份有限公司 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-009 四川德恩精工科技股份有限公司 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同 意召开 2024 年年度股东会（董事会决议公告已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披 露）。本次股东会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-023 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，本次股东会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-013 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2024 年度内部 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 特此公告。 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了 《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价 报告，现发表审核意见如下： ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-012 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-014 四川德恩精工科技股份有限公司 鉴于公司 2024 年度业绩亏损，在充分考虑目前的市场环境、经营情况 及未来发展情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加 稳定、长效的回报，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，本次利润分配 预案符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》等相关规定，具备合 法性、合规性、合理性。 三、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润-13,075.42 万元，母公司 2024 ...

关于四川德恩精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...