证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-058 四川德恩精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于向银行申请 授信额度及担保事项的议案》，同意公司为子公司 2025 年度向银行等金融 机构申请的综合授信提供合计不超过 6.2 亿元人民币的担保额度，包含为全 资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称"德恩屏山"）向银行申请 的综合授信提供不超过 4.2 亿元人民币的担保额度，有效期限自 2024 年年 度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见 公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度及担 保事项的公告》（公告编号：2025-016），2025 年 5 月 12 日披露于 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，德恩精工在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股 东人数共计为21172户。 ...

Core Viewpoint - The company, through its subsidiary Deen Aerospace, is involved in the research and development of rocket launch equipment and 3D printing manufacturing [1] Group 1: Company Operations - Deen Aerospace's business scope includes general projects such as new material technology research and development, non-ferrous metal casting, additive manufacturing, 3D printing services, and sales of 3D printing basic materials [1] - The subsidiary also engages in the manufacturing of high-performance fibers and composite materials, marine supporting equipment, and processing of mechanical parts and components [1] - The company is authorized to conduct research and manufacturing of rocket launch equipment and rocket engines, subject to approval from relevant authorities [1]

证券日报网讯12月15日，德恩精工（300780）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东人数共计为21172户。 ...

证券日报网讯 12月8日晚间，德恩精工发布公告称，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十 一次会议，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司 治理制度的议案》。同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工 商变更登记的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

一、本人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯建作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川 德恩精工科技股份有限公司董事会提名为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第5届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川德恩精工科技股份有限公司董事会现就提名沈倩岭为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ☑ 是 □否 ...

提名人四川德恩精工科技股份有限公司董事会现就提名李平为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 十二、 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-056 四川德恩精工科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修 订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全 文。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议并以 特别决议方式进行表决。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办 理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司 第四届监事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工 商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的 规 ...

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及相关规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订（最终以工商登记机关核准结果 为准）。其中，第十五条关于公司经营范围的表述，是为满足工商主管部门对经 营范围规范化表述的要求，并不涉及实质内容的变更。 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，且需经出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 具体修订内容如下表： | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 整体修订内容： | | | | 一、全文"股东大会"修订为"股东会"； | | | | 二、整章删除"监事会"章节； | | | | 三、删除全文"监事""监事会"相关字样。 | | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再 | | | | 逐条列示。 | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐 ...