四川德恩精工科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《四川德恩精工科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，四川德恩精工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度内独立董事的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在 公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其 附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的 要求。 四川德恩精工科技股份有限公司 独董独立性评估的专项意见 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 （刘海月） 各位股东及股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘海月，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学经 济学院，博士学历，现任职于四川大学商学院，2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 印章管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）各 类实体及电子印章的管理，明确印章工作流程和使用权限，保证印章的安全妥 善管理和正确使用，确保电子签名的合法性、安全性，防范数据泄露与法律风 险，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、全资子公司（以下简称"子公司" ）公文、证照、证明、声明及对外出具的授权、函件、投标文件、对外签署合 同、协议及其他须用印章的文件。 第三条 本制度适用于公司及子公司的公章、合同专用章、财务专用章、法 定代表人章等所有实体印章及电子印章的刻制、使用、管理等工作。 第二章 印章形态 | 特点描述 | 实体印章 | 电子印章 | | --- | --- | --- | | 形式 | 物理材质（如铜、橡胶、塑料 | 数字化形式，通过电子设备（如 | | | ），需蘸取光敏印油或印泥使 | 电脑、手机）调用，无需物理介 | | | 用。 | 质。 | | 使用方式 | 需人工操作，加盖在纸质文件 上，受时间、地点限制。 | 通过电子签章系统在线签署，支 持 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8900 | -0.0600 | -1383.33 | 0.8400 | | 每股净资产（元） | 7.2 | 8.08 | -10.89 | 8.3 | | 每股公积金(元) | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.92 | | 每股未分配利润(元) | 1.75 | 2.64 | -33.71 | 2.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.11 | 4.98 | 2.61 | 6.97 | | 净利润(亿元) | -1.31 | -0.08 | -1537.5 | 1.23 | | 净资产收益率(%) | -11.67 | -0.67 | -1641.79 | 10.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2902.89万股，累计占流通 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-008 四川德恩精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请授信 额度及担保事项的议案》，同意公司为子公司 2024 年度向银行等金融机构申 请的综合授信提供合计不超过人民币 6.2 亿元的担保额度，包含为全资子公 司德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）向银行申 请 1.5 亿元的综合授信额度提供担保， 期限自 2023 年年度股东大会审议通 过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度及担保事项的公告》 （公告编号：2024-014），于 2024 年 5 月 9 日披露于巨潮资 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-007 四川德恩精工科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持股份权益变动比例达到 1%暨 减持计划期限届满的公告 原持股 5%以上股东王富民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到王富民先生出具的《关于股份减持情况的告知函》，获悉其 在 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 3 月 24 日期间，通过集中竞价的方式累计减持公 司股份 961,066 股，占公司总股本的 0.655257%；通过大宗交易方式累计减持 615,000 股，占公司总股本的 0.419309%；合计累计减持 1,576,066 股，占公司 总股本的 1.074566%。截至本公告日，王富民先生累计减持股份权益变动比例达 到 1.00%，且本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持股份的具体情况 1.股东减持情况 | 股东名 | 减持方 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-006 四川德恩精工科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 控股股东、实际控制人之一雷永志先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 雷永强 | 21,273,300 | 14.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,954,975 | 75.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 50,990,435 | 34.77% | 5,910,000 | 11.59% | 4.03% | 5,910,000 | 100% | 32,332,826 | 71.72% | 注：上表中"已质押股份限售和冻结数量"中限售部分为高管锁定股，无冻结股 份；"未质押股份限售和冻结数量"中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。 三、其他说明 雷永志先生此次股份质押延期购回，不涉及新增融资。本次股份质押融资不用于 满足上市公司生产经营相关需求，本次质押股份不存在负担重大资 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-005 四川德恩精工科技股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联关系概述 1、关联交易的主要内容 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"德恩精工"或"公司"）的参 股公司四川丹齿精工科技有限公司（以下简称"丹齿精工"）的全体股东拟 按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减资 800 万元，广州弘亚数控 机械股份有限公司（以下简称"弘亚数控"）拟减资 2,400 万元，丹棱县众 力企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称"丹棱众力"）拟减资 133.33 万元，合计减资 3,333.33 万元。本次减资完成后，丹齿精工的注册资本由 23,333.33 万元减少至 20,000 万元。减资前后各股东对丹齿精工的持股比例 不变，公司仍持有其 24%的股权。 2、关联关系说明 公司持有丹齿精工 24%股权，公司董事会秘书兼副总经理谢龙德先生任 丹齿精工董事，公司监事贺圣国先生任丹齿精工董事兼总经理。丹齿精工为 弘亚数控控股子公司，弘亚 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-004 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.《公司第四届监事会第十四次会议决议》； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》 本次公司对参股公司减资暨关联交易事项符合丹齿精工实际发展需要。本次关联 交易未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。因公司监事贺圣国先生 在丹齿精工担任董事兼总经理，因此关联监事贺圣国先生回避表决。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》(公告编 号:2025-005)。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2025 年 03 月 06 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-003 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2025 年 03 月 06 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 03 月 03 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德 恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》 公司的参股公司四川丹齿精工科技有限公司（以下简称"丹齿精工"）的全体 股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减资 800 万元，广州弘亚数控 机械股份有限公司（以下简称"弘亚数控"）拟减资 2400 万元，丹棱县众力企业 管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称"丹棱众力"）拟减资 133.33 万元， 合计减资 3333.33 万元。本次减资完成后，丹齿精工的注 ...