证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-055 四川德恩精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披露了《关于董事会、监事会延期 换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。 公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名雷永志先生、雷永强先生、 贺圣国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈倩岭女士、冯建先生、 李平先生为公司第 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川德恩精工科技股份有限公司董事会现就提名冯建为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、被提名人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈倩岭作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四 川德恩精工科技股份有限公司董事会提名为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第5届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ☑ 是 □否 八、本人担任独立董事不 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李平作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川 德恩精工科技股份有限公司董事会提名为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第5届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 六、 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-057 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召 开 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意 召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）14:30 （2 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2025 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-054 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位， 《公司法》规定的监事会的职权由董事 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-053 四川德恩精工科技股份有限公司 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披 露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。 公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 ...

每经AI快讯，德恩精工（SZ 300780，收盘价：18.49元）12月8日晚间发布公告称，公司第四届第二十 一次董事会会议于2025年12月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议审议了《关于 修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》等文件。 2024年1至12月份，德恩精工的营业收入构成为：机械制造业占比100.0%。 截至发稿，德恩精工市值为27亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） ...

四川德恩精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等规定，结合 公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司经营、股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长、经 理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 公司董事、经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系而 了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关 公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时 和准确。 第六条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司、参股公司。 第二章 重大信息的范围 第 ...