杭州壹网壹创科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范杭州壹网壹创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》 《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其 他相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出 建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止 暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第一条 为规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《杭州壹网壹创科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二条 公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露 按照中国证券监督管理委 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事长 或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占过半数。委员由 董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在 委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为加强杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及其他国家法律、法规相关规定，结合公司章程、 信息披露制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股 子公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中的重大事件知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东及其 实际控制人、公司各部门和纳入公司合并报表的子公司，并对公司全体董事、高 级管理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有 约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 总经理工作条例 杭州壹网壹创科技股份有限公司 总经理工作条例 2025年8月 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的治理结构和经营系统，明确公司经理人员的职责权限， 规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和《杭州壹网壹创科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本条例。 第二条 本条例所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会聘 任或者解聘。 第四条 总经理由公司董事会聘任，在公司董事会领导下，全面主持公司日常 生产经营管理工作，并对董事会负责；公司副总经理、财务负责人在总经理领导下， 按分工负责的原则，协助总经理做好工作。 第五条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定 的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总经理 第六条 公司总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，进一步促进公司的自我完善和发 展，实现内部审计工作的制度化和规范化，发挥内部审计在强化内部控制、改善 经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及深圳证券交易所的 有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 1 / 15 4、保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生 的漏洞。 5、开展审计调查，提出建立、健全公司各项内部控制制度的审计建议，规 避有关风险，为 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第八章 | 通知和公告 45 | | 第一节 | 通 知 4 ...

第一条 为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关 规定以及《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东拥有的投票权等 于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积 ，并可以集中使用，即股东可以用 所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给 数位董事候选人，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本制度适用于选举或变更董事的议案。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会 召开之前作出书面承诺，同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完 整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之 间不存在任何影响其独立 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及 《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事人数低于法定人数，独立董事辞任导致董事会 或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定， 履行董事职务。 第四条 董事提出辞任后，公司应在六十日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自 动离任。高级管理人 ...