证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 上市地点：深圳证券交易所 杭州壹网壹创科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 杨光宏、北京声名鹊起管理咨询中心（有限合 | | | 伙）、北京鹊起电子商务中心（有限合伙）、北 | | | 京声名电子商务中心（有限合伙）、青岛静衡中 | | | 道创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定投资者 | 签署日期：二○二六年二月 1 杭州壹网壹创科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关 文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 3 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事第二次专门会议于 2026 年 2 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议为临时会议，会议通知已于 2026 年 2 月 4 日以直接送达方 式发出。本次会议由独立董事方刚先生召集并主持，应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州壹网壹创科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，会议合法、有效。本 次会议审议如下事项： 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 条件的议案》 经核查，我们认为公司本次交易符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-008 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 规定，上市公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂停、被终止 的风险。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交 易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或 注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。有关信息均以公司指定 信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易")。 2026 年 2 月 6 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 3、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《杭州壹网壹创科技股份有限 公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施， 制定了严格有效的保密制度。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际 进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。 5、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司 股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围， 及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026年2月7日 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发 行股份及支付现金购买北京联世传 ...

（一）本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》 规定的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的评估值为基础，由交易双方协 商确定。本次交易严格按照相关法律法规的规定进行，所涉及的标的资产定价公 允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条及第四十四条规定的说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定 本次交 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权， 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；就本次 交易报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已在《杭州壹网壹创科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，并对 可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的 规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，采 取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，登记内幕信息知情 人信息，并依据本次交易的实际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进 程备忘录，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 本次交易首次公告日为 2026 年 2 月 7 日，公司股票在本次交易公告日之前 20 个交易日的区间段为 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 6 日。本次交易公告前 一交易日（2026 年 2 月 6 日 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产。" 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 上海蒙彤为一家综合型创意 4A 广告公司，与本次交易标的公司属于相同或 相近的业务范围，经测算该资产出售未达到重大资产出售的标准。 2、出售浙江速网电子商务有限公司 19.62717%股权 2025 年 12 月，公司与浙江速网电子商务有限公司（以下简 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定 进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或者上下游。"《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资 产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行 业或者上下游。" ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明 特此说明。 截至本说明签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的最终 交易价格尚未确定。经初步预估，本次交易预计未达到《重组管理办法》第十二 条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否 构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 由于本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交 易需获得深圳证券交易所审核同意及中国证券监督管理委员会注册批复后方可 实施。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前，上市公司的控股股东为东台网创品牌管理有限公司，实际控制 人为林振宇。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为东台网创品牌管理有限 公司，实际控制人仍为林振宇。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，因 此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟发行 股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 ...