第五条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 1 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州壹网壹创科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、行政法规 的规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率 和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公 司法定代表人。公司总经理在董事会领导下（董事会闭会期间在董事长领导下）负 责公司 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官方网站、网络媒体、电子 报、互动易问答、股吧等各类型信息载体。 第四条 舆情信息分类： 第一条 为提高杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类网络舆情的管理的能力，及时准确地监测、分析和响应有关本公司的舆论信 息，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，维护公司 品牌形象及市场声誉，依据国家相关法律法规，并结合电子商务行业的特点及本 公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第一章 总 则 第一条 为强化杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。独立董事占过半数，其中至少应有一 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会秘书工作条例 第四条 本《条例》适用于董事会秘书岗位，为董事会规范、审查、考核、 评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 的报酬。 董事会秘书对董事会负责。 第六条 董事会秘书的工作职责为： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）及 其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深交所可以随时与其取得工作联 系； 第一章 总则 第一条 为促进杭州壹网壹创科技股份有限公司（下称"公司"）的规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以 下简称《章程》）的有关规定和要求，并结合公司的实际情况，制定《杭州壹网 壹创科技股份有限公司董事会秘书工作条例》（下称"本《条例》"）。 第二条 董事会秘书应当遵 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持 续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能 力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，为维护公司和股东的合法权益，防范经营风险，避免投资 决策失误，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《杭州壹网壹创科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应按 照本制度执行。 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 公司对外担保的决策与管理 （三）连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资 1 产的 30%的担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为保证杭州壹网壹创科技股份有限公司（下称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合诚实信用、公平、公正、公开、等价有偿的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《杭州壹网壹创科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度 报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司信息披露管理 办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告 真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得干 扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当追究其行 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度 第五条 控股股东及其他关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、 对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害 公司及其他股东的利益。 第一章 总则 第一条 为防止杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东及其他关联方违规占用公司及其子公司资金，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，建立起防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国 证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函 [2008]101 号）、中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》 （[2008]27 号）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及公司章程的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适 ...