Core Viewpoint - The company plans to increase the use of idle self-owned funds for cash management to a total of no more than 1.1 billion yuan, aiming to enhance fund utilization efficiency and provide better returns for shareholders [1][2]. Cash Management Details - Purpose: To improve fund utilization efficiency and achieve capital preservation and appreciation without affecting normal operations, thereby safeguarding shareholder interests [2]. - Amount and Duration: The company intends to increase the total amount for cash management by no more than 300 million yuan, bringing the total to no more than 1.1 billion yuan. The funds can be used on a rolling basis from the date of approval until the next annual shareholders' meeting in 2025 [2]. - Investment Types: The funds will primarily be invested in bank wealth management products, brokerage wealth management products, and trust products that are low-risk and highly liquid, excluding investments in stocks, securities investment funds, and derivatives [2]. - Source of Funds: The funds are sourced from idle self-owned funds, which are legal and compliant [2]. - Approval Process: The proposal has been approved by the board and the audit committee, pending final approval from the shareholders' meeting [2]. Risk Management and Control Measures - Risks: The financial market is significantly influenced by macroeconomic factors, and investments may be affected by market volatility. There are also operational and monitoring risks [3]. - Control Measures: The company will adhere to prudent investment principles, select safe and liquid products, and ensure that products are not used for pledging. The finance department will conduct timely analysis and tracking, while the internal audit department will perform supervision and annual checks [3]. Impact on the Company - The cash management will only utilize idle self-owned funds, with controllable risks and high liquidity investment products. This strategy is expected to enhance fund utilization efficiency and returns without impacting daily operations, ultimately benefiting shareholders [4]. - Review Status: The proposal was unanimously approved by the board and the audit committee, confirming its compliance with regulations and its potential to improve the efficiency of idle fund usage without harming shareholder interests [4].

Group 1 - The company, 壹网壹创, held its fourth extraordinary board meeting on September 29, 2025, to discuss the proposal for the fourth extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - The company's revenue for the year 2024 is entirely derived from the e-commerce service sector, accounting for 100.0% of its total revenue [2] - As of the latest report, the market capitalization of 壹网壹创 stands at 8.1 billion yuan [3] Group 2 - The competition between the company and its rival, 怡宝, has intensified, with the latter experiencing a nearly 5 percentage point drop in market share following the launch of the company's green bottle product [3]

杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 4 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 7 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 7 | | 第二节 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-081 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会现就提名方刚为杭州壹网 壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-079 杭州壹网壹创科技股份有限公司 公司因实际生产经营需要，拟增加相关业务经营范围："广告发布；广告设 计、代理（具体以市场监督管理部门变更后的为准）"。变更后的经营范围：计 算机软硬件、电子产品的技术开发，品牌策划；批发、零售（含网上销售）；化 妆品（除分装），日用百货；广告发布；广告设计、代理。 关于增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、关于变更公司经营范围的情况 以上拟变更后的经营范围，最终以地方登记机关核准的内容为准。 二、关于修订《公司章程》的情况 鉴于上述经营范围变更，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记， ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-078 （二）额度及期限 公司本次拟增加总金额不超过 3 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理。本次增加后，公司拟使用总金额不超过 11 亿元人民币（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹创"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 5 亿元人民币（含 本数）的闲置募集资金和总金额不超过 8 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度 有效期自公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-080 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方刚作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会提 名为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-077 杭州壹网壹创科技股份有限公司 杜健女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，杜健女士 的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任 前，杜健女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及 董事会下属专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，杜健女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对杜健女士在任职期间为公司及董事会所作的贡献 表示衷心感谢！ 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事杜健女士提交的辞职报告。杜健女士因个人原因申请辞去第四届董 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-076 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时 股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第四次临 时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 1 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议为临时会议，会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以直接送达方式发出。本次会议由 公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成员的议 案》 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-075 | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 ...