证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-021 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月2日 （星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年4月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月2日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月2日 9:15—15:00期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 4、会议召集人：本次股东 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-023 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 2 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议系公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意，豁免会议通 知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议为临时会议，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事推举，本次会议由监事陆文婷 女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-022 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举林振宇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0419 号 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对壹网壹创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-016 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会现就提名宋成刚为杭州壹 网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-011 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司第三届监事会提名推荐陆文婷女士、陈琪女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人（简历详见附件）。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不 得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-018 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会现就提名胡正广为杭州壹 网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-013 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋成刚作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 提名为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-014 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜健作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会提 名为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-017 杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会现就提名杜健为杭州壹网 壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...