杭州壹网壹创科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股 子公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中的重大事件知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东及其 实际控制人、公司各部门和纳入公司合并报表的子公司，并对公司全体董事、高 级管理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有 约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第六条 公司设立证券事务部，证券事务部是董事会的常设综合办事机构， 负责人为董事会秘书。 第一章 总则 第一条 为加强杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 8月7日晚间，壹网壹创发布公告称，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修 订的议案》《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》《关于提请召开公司2025年第三次临时股 东大会的议案》。 ...

证券日报网讯8月7日晚间，壹网壹创（300792）发布公告称，公司将于2025年8月26日召开2025年第三 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订部分公司治理相关 制度的议案》。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 壹网壹创（SZ 300792，收盘价：26.28元）8月7日晚间发布公告称，公司第四届第五次董事会会议于 2025年8月6日在公司会议室召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 2024年1至12月份，壹网壹创的营业收入构成为：电商服务行业占比100.0%。 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本议事规则规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去战略委员会委员资格。 1 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报信息披露工作中的职责，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及公司章程等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独立董事履行职责创造必要条件。 第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第六条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投资、 融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独 立董事对有关重大问题进行实地考察。 第七条 独立董事应要求公 ...

第五条 除非经过培训并得到明确授权，否则公司董事、高级管理人员和其 他员工在投资者关系活动中的发言不代表公司。 第六条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 杭州壹网壹创科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系管理，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关 ...

第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司内部实行重大信息实时报告制度。公司董事、高级管理人员及 公司各部门、分公司、控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司出现、 发生或即将发生本公司规定的重大事项和内幕信息时，负有报告义务的责任人应 当在当日以电话、邮件、传真等方式告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准 确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。在信息公开披露前，信息知 情人应当配合公司证券事务部做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易价格。 第五条 董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务等相关工作。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州壹网壹创科技股份有 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 制定的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件及《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （三）与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的顾客群和 1 新的供应商，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息； 第二条 本制度所称"信息披露 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 经营运作中的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低筹资成本，有 效防范财务风险，维护公司整体利益和投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规 范性文件规定以及 《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营发展需要，向银行、 非银行金融机构或其他企业借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。 第四条 公司至少应当关注涉及筹资活动的下列风险： 1、筹资活动违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 2、筹资活动未按公司审批流程批准或超越授权审批，可能因重大差错、舞 弊、欺诈而导致损失。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 筹资管理制度 3、筹资决策不当，可能造成公司资金不足、冗余或债务结构不合理。 4、债务过高和资金运用不当，可能导致公司不能按期偿付债务。 5、筹资记录错误或会 ...