容诚会计师事务所 关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问询函 专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0799 号 专项核查意见 容诚专字[2023] 200Z0799 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 10 月 31日《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问 询函》（以下简称"问询函"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "本所"或"我们"）对关于绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 重组问询函中提到的需要会计师核查并发表意见的问题认真核查，现将有关问题 的核查情况和核查意见说明如下： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 问题 | 2 | | | 1 | | 2 | 问题 | 3 | | | 21 | | 3 | 问题 | 8 | | | 3 8 | | 4 | 问题 | 9 | | | 4 5 | 容 诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10 ...

中水致远资产评估有限公司关于深圳证券交易所 差异的原因及主要考虑。 （2）请说明标的公司 2023 年 6 月末净资产较年初下降的具体原因，并结合 报告期经营情况、资产负债状况变动情况以及两次评估的收益法评估假设、营 业收入、毛利率、折现率等主要评估参数的取值依据及差异对比分析等，说明 本次评估较前次收购 20%股权评估作价的差异原因，前次评估的预期营业收入 及毛利率等关键指标是否与实际情况存在较大差异，两次交易的交易作价是否 公允合理。 《关于对绍兴贝斯美化工股份有限公司的重组问询函》 之专项核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 问题 7.《报告书》显示，2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月标的公司净利润 分别为 4,894.58万元、5,299.09 万元、2,476.24万元，各期末净资产分别为 3,695.64 万元、8,342.81 万元、3,457.39 万元。2022 年 12 月，你公司收购捷力克 20%股 权以 2021 年 12 月 31 日作为评估基准日，收益法、资产基础法评估值分别为 42,600 万元、19,691.29 万元。本次收购捷力克 80%股权以 20 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事 1 本次交易的相关事项以及公司董事会作出的与本次交易的有关安排，并同意将 相关议案提交股东大会审议批准。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》签章页） 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，我们作 为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行认真审议，发表如下独立意见： 1、公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于公司签署<股权收购协议 之补充协议>的议案》及《关于<绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，在提交本次董事会会 议审议前，已经我们事前认可。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的 相关 ...

证券代码：300796.SZ 证券简称：贝斯美 上市地点：深圳证券交易所 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 宁波捷力克化工有限公司 | 上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | | | 上海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二零二三年十一月 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-063 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"贝斯美"）于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证券交易所下发的《关于对绍兴贝斯美化工股份有 限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第 9 号）（以下简称 "《问询函》"），针对《问询函》中提及的问题，上市公司积极组织中介机构进 行了认真核查及逐项落实，现将相关问题予以回复如下，并按照要求在《重组 报告书（草案）》及其摘要等文件中进行了补充披露。 如无特别说明，本问询函回复所述的简称或名词释义与《重组报告书（草 案）》之"释义"所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 1 | 问题一 3 | | --- | | 问题二 13 | | 问题三 33 | | 问题四 51 | | 问题五 59 | | 问题六 70 | | 问题七 77 | | 问题八 121 | | 问题九 129 | 问题一 《报告书》 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 补充法律意见书 金证法意[2023]字 1107 第 0814 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 补充法律意见书 金证法意[2023]字 1107 第 0814 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《重组办法》等法律法规和规范性文件的规定，本所受 贝斯美委托，作为贝斯美本次重大资产购买事宜的特聘专项法律顾问，出具本补充法 律意见书。 为本次重大资产购买，本所律师已于 2023 年 10 月 20 日出具了《北京金诚同达律 师事务所关于绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深圳证券交易所于 2023 年 10 月 31 日下发《关于对绍兴贝斯美化工股份有限 公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 9 号）（以下简 ...

证券代码：300796.SZ 证券简称：贝斯美 上市地点：深圳证券交易所 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 宁波捷力克化工有限公司 | 上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | | | 上海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二零二三年十一月 绍兴贝斯美化工股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：绍兴贝斯美化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：贝斯美 股票代码：300796 信息披露义务人：上海垒土资产管理有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17 号 通讯地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 9 楼 股权变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 10 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关 的法律、法规编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在绍兴贝斯美化工股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书及公司已发 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-060 绍兴贝斯美化工股份有限公司 权益变动提示性公告 特别提示： 1．本次权益变动为持股比例下降，不触及要约收购，不涉及公司控股股东及 实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。 2．本次权益变动不会对公司经营管理造成影响。 3．本次权益变动后，上海垒土资产管理有限公司（以下简称"上海垒土资产"） 持有本公司18,057,082股股份，占公司总股本的4.999983%。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日收到 股东上海垒土资产管理有限公司出具的《简式权益变动报告书》。上海垒土资产 通过其旗下相关私募基金产品以大宗交易方式对本公司股份进行了减持，总计减 持公司股份226,800股，减持比例为0.062801%。截至本公告披露日，上海垒土资产 持有的公司股份为18,057,082股，占公司总股本的4.999983%。现将本次权益变动 的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | ...

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-059 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司股东解散清算及相关事宜的提示性公告 股东上海祥万健石企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）收到公司股东上海祥 万健石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"祥万健石"）《关于企业解散清算 及相关事宜的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 祥万健石成立于2015年2月14日，曾用名"新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）"、 "新余鼎石企业管理咨询中心（有限合伙）"，自成立以来除持有公司股份外无其他任何实 质性业务开展。截至本公告披露日，祥万健石持有公司股份12,097,743股，全部为无限售条 件股份，占公司总股本的3.35%，该股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形。 经祥万健石全体合伙人协商一致，祥万健石拟将所持有的贝斯美股份过户给上海瀚笙鼎 石企业管理咨询合伙企业（有限合伙 ...