格隆汇8月14日丨贝斯美(300796.SZ)在互动平台表示，公司2-戊酮主要用途是用于生产涂料添加剂、交 联剂、医药、工业溶剂等。目前暂无可直接运用于光刻胶领域的产品，公司积极关注并探索拓展2-戊酮 的各类高端应用领域，如有需要披露的信息，公司将依法合规披露。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，贝斯美发布公告称，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增补 公司第四届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，贝斯美发布公告称，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更 经营范围并修订的议案》。 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，贝斯美发布公告称，公司于2025年8月11日召开第四届董事会第八次会 议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补方浙能先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《绍 兴贝斯美化工股份有限公司章程》《绍兴贝斯美化工股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的真实性、 准确性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密 工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作，公司证券部为公司 内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司审计委员会应当对 内幕信 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门 委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司独立董事人数不符合或达不到本制度规定的人数时，公司应当按照规定 补足独立董事人数。 第四条 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责， 具有良好的职业道德和个人 品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书或培训证明。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员，期限尚 未届满； 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关法律法规，并根据《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》 《上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息 泄露，接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）并参照《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政 法规和《绍兴贝斯美化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之 日 2 个月内召开。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和证券交易所， ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的管理和使用，维护公司和投资人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责。公司董事会负责建立健 全募集资金管理制度，确保本制度的有效实施。公司董事会应当制定详细的资金使 用计划，做到资金使用规范、公开、透明。公司董事会应按规定真实、准确、完整 地披露募集资金的实际使用情况，充分保障投资者的知情权。 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权变更募集资金用途。 第四条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性。公司控股股东、实 际控制人不得直接或者 ...