绍兴贝斯美化工股份有限公司 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号： 2025-015 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日召开第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币5,000万元，不高于人民 币10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币13元/股（含）。具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-041 ）、《回购报告书》（公告编号：2024-042）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司股份回购的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份3 ...

一、培训基本情况 1、保荐机构：中泰证券股份有限公司 2、培训时间：2025 年 3 月 19 日 3、参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、部份中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为绍兴贝 斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或者"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成 员对上市公司进行了 2024 年度持续督导培训。 1 募集资金使用与管理、信息披露、公司治理及规范运作等方面最新监管政策及相 关法律法规的了解和认识。本次培训总体上提高了培训对象的规范运作意识及对 资本市场的理解，有助于进一步提升上市公司的治理水平。本次培训达到了预期 的目的，取 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日召开第三届董事会 第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。公司计划使用不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超 过人民币13元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-041）、《回购报告书》（公告编号：2024-042）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司 应当在每个月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展 情况公告如下： 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-014 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-013 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：二甲戊灵原药、乳油、悬浮剂、微囊悬浮剂生产（《农药生产许可证》 有效期至2023年12月09日）；聚2,3-二甲基苯胺、3-硝基邻苯二甲酸、2-甲基-3-硝 基苯甲酸生产；化工产品销售（危险化学品和剧毒化学品、易制毒化学品除外）；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技 术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、备查文件 一、本次减资基本情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》，同意对全资子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"江苏永安"或" 全资子公司"）减少注册资本2,387.8688万元人民币,本次减资完成后江苏永安注册 资本将由11,561.5568万元减少至9,1 ...

公司与中国银行股份有限公司铜陵分行于2025年2月27日签署了《最高额保证 合同》，公司为控股子公司铜陵贝斯美向中国银行股份有限公司铜陵分行申请的 6000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，被担保方铜陵贝斯美是公司合并 报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担 保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。本事项在公 司董事会、股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东 大会审议。 三、被担保人情况 1 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-012 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或"贝斯美 ") 分别于2024 年4月19日和2024年5月10日，召开了第三届董事会第十七次会议和2023年年度股东 大会，审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，根据 公司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范 ...

二、其他事项说明 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-011 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日召开第三届董事会 第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。公司计划使用不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超 过人民币13元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-041）、《回购报告书》（公告编号：2024-042）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现 将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股 份3,643,500股，占公司目前总股本的1.01%，最 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-010 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1 、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2 、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1 、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1 月24日09:15-15:00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路 2号公司2楼会议室 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 5、 主持人：董事兼总经理钟锡君先生 6、 本次会 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0124 第 0040 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0124 第 0040 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所赵宏律师、李若澜律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-009 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年年度业绩预告 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会 计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 ☑亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 | 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （2024 | 年 1-12 | 月） | （2023 年 1-12 | 月） | | 归属于上市 公司股东的 | | 亏损：2,400 | 万元–3,700 | 万元 | 盈利：8,841.08 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | | | | | | | | 扣除非经常 | | 亏损： ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-004 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于2025年1月8日下午13时在公司2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2025年1月3日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人， 实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》。 监事会认为，公司本次调整是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司实际 情况和募集资金投资项目运作需要，有利于公司更好地使用募集资金，不会对募集资 金投资项目产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项的决策 ...