北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 正 | 文 | 5 | | 一. | 公司实施本次股票激励计划的主体资格 5 | | | 二. | 本次激励计划内容的合规性 7 | | | 三. | 本次激励计划的授权与批准 | 11 | | 四. | 本次激励计划涉及的信息披露 12 | | | 五. | 公司未为激励对象提供财务资助 12 | | | 六. | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 13 | | | 七. | 关联董事的回避表决情况 13 | | | 八. | 结论性意见 | 13 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 公司、贝斯美 | 指 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所、金诚同达 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《绍兴 贝斯美化工股份有限公司章程》、2025 年限制性股票激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-072 绍兴贝斯美化工股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于提请 召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月26日（星期五）下午14:00开始 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 （2）网络投票：2025年9月26日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年9月26日 （星期五）召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下： 其中通过深圳证券交易所交易系 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规章及规范性文件和《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本股权激励计划"）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-071 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施 限制性股票激励计划。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 董事胡勇、方浙能为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券简称：贝斯美 证券代码：300796 中泰证券股份有限公司 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 一、释义 | 贝斯美/公司/本公司/上 | 指 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 财务顾问/独立财务顾问 | 指 | 中泰证券股份有限公司 | | 限制性股票激励计划/本 | 指 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司2025年限制性股票激励计 | | 激励计划/本计划 | | 划（草案） | | 限制性股票/第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 性股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 拟参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授权日必须为 | | | | 交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 限制性股票授予日起到激励对象获授的限制性股票全部 | | | | 归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：贝斯美 股票代码：300796 独立财务顾问：中泰证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 是否存在该 事项 事项（是/否/ | | 备注 | | | 不适用） | | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控 ...

Group 1 - The company, Beishimei, emphasizes its commitment to maintaining communication with small and medium shareholders through various channels such as interactive platforms, investor calls, and emails [2] - Beishimei plans to enhance its engagement with investors to ensure they have a clear understanding of the company's operational status, development trends, and future plans [2] - The company will promptly disclose any performance forecast if the situation triggers the disclosure conditions in the future [2]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-069 绍兴贝斯美化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"绍兴贝斯美"）第四届董事会第 十次会议于2025年8月28日以专人送达或电话的形式通知各位董事和高级管理人员,于2025 年9月3日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议，本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况，董事会同 意选举现任董事长钟锡君先生为代表公司执行事务的董事，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务 的董事为公司的法定代表人，由公司董事会选举产生，为公司的董事长。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， ...

Group 1 - The company announced the approval of two key resolutions during its fourth board meeting, including the election of a director to represent the company's executive affairs [2] - The board also confirmed the members and the convener of the audit committee [2]