证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-080 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百四十六条 公司设总经理1名， | 第一百四十六条 公司设总经理1名， | | | 经董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 经董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或 | 公司设副总经理3名，经总经理提名，由 | | | 解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘 | 董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经 | | | 书、财务总监为公司高级管理人员。 | 理、董事会秘书、财务总监为公司高级管 | | | | 理人员。 | 注：除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款和内容不变。本次修订《公司章 程》事项已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过 ，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议批准 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会现就提名方咏梅为绍兴贝斯美 化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规 定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议审议 通过，公司董事会决定于2024年12月27日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-076 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024年12月27日（星期五）下午14:30开始 （2） 网络投票：2024年12月27日（星期五） ① 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴韬作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会提名为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会现就提名吴韬为绍兴贝斯美化 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 1 / 7 如否，请 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-072 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议于 2024年12月5日下午13时在公司2楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月29 日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议 由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司实际控制人为公司和全资子公司申请银行综合授信提供担保 暨关联交易的议案》 监事会认为：公司实际控制人陈峰先生为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保事项，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩 产生不利影响。本关联担保事项及审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定， 不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 实际控制人为公司和全资子公司向银行申请综合授信提供担保 暨关联交易的核查意见 （二）审议程序 本次关联交易已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第二十四次会议 （关联董事回避表决）、第三届监事会第二十四次会议审议通过。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于 公司无偿接受关联人提供担保，无需提交股东会审议。 （三）本交易构成关联交易 陈峰先生为公司的实际控制人和董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 二、关联方的基本情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴贝斯 美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对实际控制人陈峰先生为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核 查，核查情况如下： 一、 关联交易概述 （一）交易概况 为满足日常经营及业务拓展的需 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-073 关于实际控制人为公司和全资子公司向银行申请 综合授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易概况 为满足日常经营及业务拓展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司绍兴上 虞支行申请2000万元人民币的授信额度，授信期限为1年，由公司实际控制人陈峰先 生和公司全资子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"江苏永安"）提供连带责任 担保；同时公司全资子公司江苏永安拟向中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行申 请6000万元人民币的授信额度，由公司实际控制人陈峰先生和母公司绍兴贝斯美化工 股份有限公司提供连带责任担保，授信期限为1年(最终的授信额度和授信期限以银行 实际审批为准)。 公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额 度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司董事长在 上述额度内决定并签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述担保均 不向公司和 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-071 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2024年12月5日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024 年11月29日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。会议由董事长 陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本 次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司实际控制人为公司和全资子公司申请银行综合授信提供担保 暨关联交易的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足日常经营及业务拓展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司绍兴上虞 支行申请2000万元人民币的授信额度，授信期限为1年，由公司实际控制人陈峰先生和 公司全资子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"江苏永安"）提供连带责任担保；同 时公司全资子公司江苏 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-070 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于全资子公司为公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司或绍兴贝斯美"）业务发 展，公司拟向交通银行股份有限公司绍兴上虞支行申请不超过5000万元人民币的综合 授信额度，授信期限为1年（具体金额和期限以合同为准），由公司全资子公司江苏 永安化工有限公司（以下简称江苏永安）为本次授信提供连带责任保证担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司 为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行江苏永安公司内部审批 程序，无需提交母公司董事会、股东大会审议。 公司于2024年4月19日、2024年5月10日分别召开第三届董事会第十七次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》 ...