绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会任期即将于 2024年12月27日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024年12月9日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李周旭先生、张 友生先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 李周旭先生、张友生先生将与经公司2024年第3次临时股东大会选举产生的4名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第3次临时股东大 会审议通过之日起三年。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会 2024年12月11日 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-079 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，李周旭先生未直接持有公司股份，间接持有0.0409%公司股份，与公司 其 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 7 提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会现就提名黄栋为绍兴贝斯美化 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-081 一、担保情况概述 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司"或"贝斯美 ") 分别于2024 年4月19日和2024年5月10日，召开了第三届董事会第十七次会议和2023年年度股东 大会，审议通过了《关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，根据 公司经营发展的需要，2024年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授 信业务提供不超过9.7亿元人民币的担保，其中为控股子公司铜陵贝斯美科技有限 公司（以下简称"铜陵贝斯美"）提供的担保预计不超过7.3亿元人民币。担保额度 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4 月20日披露于巨潮资讯网上的《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》 （公告编号2024-019）。 二、担保进展情况 公司与徽商银行铜陵杨家山支行于2024年12月10日签署了《最高额保证合同》 ，公司为控 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于2024年12月10日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于2024年12月5日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。 会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高 管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-074 鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年12月27日届满，为顺利完成新一届董 事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件有关规定，经公 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | | 监事会 50 | | 第一节 | | 监事 50 | | 第二节 | | 监事会 51 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-075 绍兴贝斯美化工股份有限公司 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将于2024年12月27日届满，为顺利完成新一届监事 会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名董辉 先生、沈亮明先生、俞科君先生、倪佰泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人。 公司拟选举的第四届监事会非职工代表监事中最近两年内曾担任过公司董事或者 高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。 1 以上4名非职工代表监事候选人如获股东大会以累积投票方式选举通过，将与公 司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三 年。为确保监 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-077 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 于2024年12月27日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。 公司于2024年12月10日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审核并审议通过，董事会同意提名陈峰先生、 钟锡君先生、任纪纲先生、单洪亮先生、刘旭东先生、胡勇先生为公司第四届董事会 非独立董事候选 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄栋作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会提名为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方咏梅作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会提名为绍 兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 / 7 ☑ 是 □ ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 于2024年12月27日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。 公司于2024年12月10日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、第四届监事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由6名监事组成，其中非职工 代表监事4名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名董辉先生、沈亮明先生、 俞科君先生、倪佰泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件）。上述人员均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定 的监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失 信被执行人。公司第四届监事会候 ...