绍兴贝斯美化工股份有限公司 印章管理制度 (2025 版) 第一章 总 则 第一条 为规范绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")印章的制发、管 理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，特制定本制度。 第二条 本制度适用于绍兴贝斯美化工股份有限公司，各分公司、子公司印章 管理参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章包括公司公章（含中英文印章，下同）、法定代表人 印章、财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章（含车间、工段等二级部门）、董事会印 章等具有法律效力的印章。 第四条 印章的刻制、使用、外借、废止等申请流程在公司OA办公系统发起。 第二章 印章适用范围及管理职责 第五条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等 有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留 印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具发 ...

第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规 定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有 关规定将信息披露文件抄送中国证监会及其派出机构及深圳证券交易所。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 和《绍兴贝斯美化 工股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的远期外汇交易 业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《结汇 、售汇及付汇管理规定》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易是指交易双方签订远期外汇交易合约，事先约定 外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易 ，包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。 第十条 公司远期外汇交易业务额度的审批权限如下： 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，未经公司同意，下属全资子公司和控股 子公司不得从事远期外汇交易业务。 第二章 操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务，均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中国人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，经董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。总经 理每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作， 行使法律、法规、规章、《公司章程》和董事会赋予的职权。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，维护股东合法利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-061 关于变更经营范围、修订《公司章程》 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准 | 许可项目：危险化学品生产和销售（依法须 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 | 经营活动，具体经营项目以审批结果为准） | | 项目：化工产品生产（不含许可类化工产品 | 。一般项目：化工产品生产（不含许可类化 | | ）；化工产品销售（不含许可类化工产品） | 工产品）；化工产品销售（不含许可类化工 | | ；货物进出口（除依法须经批准的项目外， | 产品）；货物进出口（除依法须经批准的项 | | 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | | 。 | 二、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-060 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司董事会提名方浙能先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独 立董事候选人。经公司第四届董事会2025年第二次提名委员会会议资格审核，方浙 能先生符合董事任职资格的相关要求。公司于2025年8月11日召开第四届董事会第八 次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意增补 方浙能先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2 附件：非独立董事候选人简历 方浙能先生简历：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化工 工艺专业本科学历。1999年8月-2003年4月，就职于宁波明日化学集团有限公司； 2003年5月-2011年3月，历任绍兴贝斯美化工有限公司技术部副经理、生产部副 经理、 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-059 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2025年8月28日（星 期四）召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于提请召 开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月28日（星期四）下午14时开始 （2）网络投票：2025年8月28日（星期四） 其中通过深圳证券交易 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-058 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于2025 年8月11日下午13时在公司2楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月6日通过 专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监事 会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-057 绍兴贝斯美化工股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"绍兴贝斯美"）第四届董事会第 八次会议于2025年8月6日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员,于 2025年8月11日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先 生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名方浙能先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...