证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-003 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025年1月8日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025 年1月3日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》。 为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际需要，同意调整部分募投 项目投资总额、投资内容和实施进度。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。持续督导保荐机构中泰证券股份 有限公司对此议案发表了核查意见。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 根据《公司法》和《公司章 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-006 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月8日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资 的议案》，同意对全资子公司江苏永安化工有限公司（以下简称"江苏永安"或"全资 子公司"）减少注册资本2,387.8688万元人民币。减资后，江苏永安仍为公司的全资 子公司。 现将具体情况公告如下： 一、本次减资概述 江苏永安为原首发募投项目"加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技 改项目"的唯一实施主体。2020年3月，公司使用募集资金36,297.76万元对江苏永安 进行增资，其中67,115,568.00元计入注册资本，295,862,032.00元计入资本公积， 公司注册资本由原来的4,850.00万元增加至11,561.5568万元。 公司于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于首发部 分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，由于公司拟对"加氢 系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目"予以结项，并将该募投项目的 节余募集资金 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-002 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月6日召开第三届董 事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激 励。回购价格不超过人民币13元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《 关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-041）、《回购报告书》（公告编号： 2024-042）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公 司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予 以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2025年1月6日收盘后，公司通过回购专用 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-082 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1 、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2 、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1 、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为： 2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12 月27日09:15-15:00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路 2号公司2楼会议室 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈峰先生 6、 本次会 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过口头方式告知各监事，并 于2024年12月27日股东大会取得表决结果后在公司二楼会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由全体监事一致推举董辉先生主持。会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董辉先生为公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-084 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《第四届监事会第一次会议决议》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会同意选举 监事董辉先生担任第四届监事会主席，任 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-085 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开职工代表 大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于2024年12月27日召开2024年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司 第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024年12月27日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会 各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事 务代表的议案》及《关于 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-083 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第四届董 事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话 或口头方式告知各董事，并于2024年12月27日股东大会取得表决结果后在公司二楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由全体董事一致推举陈峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经与会董事审议和表决，同意选举陈峰先生担任公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈峰先生简历 详见附件）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1227 第 0717 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所赵宏律师、李若澜律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《绍 兴贝斯美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会任期即将于 2024年12月27日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024年12月9日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李周旭先生、张 友生先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 李周旭先生、张友生先生将与经公司2024年第3次临时股东大会选举产生的4名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第3次临时股东大 会审议通过之日起三年。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会 2024年12月11日 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-079 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，李周旭先生未直接持有公司股份，间接持有0.0409%公司股份，与公司 其 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 7 提名人绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会现就提名黄栋为绍兴贝斯美化 工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 ...