江苏锦鸡实业股份有限公司 募集资金管理办法 江苏锦鸡实业股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范募集资金使用管理，提高募集资金使用效益，江苏锦鸡实业股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 －上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立完善募集资金管理办法，保障本办法的有效实施。 第四条 公司严格按照本办法的规定对募集资金进行存储、使用、用途变更、监督及 责任追究，对募集资金使用进行分级审批、规范决策、风险控制，并按照规定履 行信息披露义务，保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行。 年报审计机构、保荐机构或者独立财务顾问依据相关法律、行政法规和规范 性文件的规定对募 ...

2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财 务状况、2023年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2024〕3244号标准无保留意见 的审计报告。 现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年公司总体经营情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023年度公司实现营业收入94,791.25万元，较去年同期增长5.28%；实现利 润总额2,305.21万元，较去年同期132.96%；实现归属于母公司净利润为1,584.86 万元，比去年同期增长109.13%。 二、2023年公司主要经营指标 单位：万元 | 项目 | 2023 ...

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,584.86 万元，其中母公 司 2023 年度实现净利润 34,326.59 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并 口径）未分配利润 54,590.64 万元，母公司未分配利润 36,921.61 万元。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于《2023 年度利润分配预案》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2024 年第一季度报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-043 江苏锦鸡实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 215,210,640.73 | 207, ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024 年度） 为进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，适应公司发展需要，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性， 促进公司健康、稳定、持续发展，根据相关法律、行政法规及《公司章程》的有 关规定，结合地区收入水平和企业经营发展等实际情况，特制订 2024 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、高级管理人员。具体包括非独立董事、职工代表董 事、独立董事；总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其 他高级管理人员。 二、适用期限 基本薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任 职人员的资历及所在行业的水平。 2、年终绩效考核办法 年底根据公司制订年度主要经营目标完成情况，再结合各高管所负责对应的 管理部门年度工作目标完成情况一并考核，其中公司经营指标完成情况比重 ...

国信证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对锦 鸡股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高 管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验〔2019〕385 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 202 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为2024年度审计机构，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 | 司（含 | A、B 审计情况 | 股） | 审计收费总额 | 制造业，信息传输、软件和信息技术 | 6.63 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境 | | | | | | | 和公共设施管理业，租赁和商务服务 | | | | | | 涉及主要 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司为提高自有资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，拟利用不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品， 包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 各位董事： 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对天健所 2023 年度履职情 况进行评估，并对董事会审计委员会履行监督职责情况进行报告。 具体报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 日 组织形式 | 年 | 07 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 信息披露管理制度 江苏锦鸡实业股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年04月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保 信息披露的真实、准确、完整、公平、及时，维护公司股东、债权人及其利益相关 人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项；本制度所称的"披露"，指根据相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查 文件报送中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）和深圳 证券交易所，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信 息披露媒体发布。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （六）公司各部门、分公司、子公司及其负责人； （七）公司控股股东、实际控制人、第一大股东和持有公司股份5% ...