第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 江苏锦鸡实业股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏锦鸡实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《信 息披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 04 月 13 日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。本次会议由 董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理赵卫国先生作《2023 年度总经理工作报告》，报告对 2023 年度 经营情况进行了总结，对 2024 年度发展目标和经营计划进行了分析 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dozsTrDCKI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理赵卫国先生，董事兼董事会秘书肖卫兵先生，副总经理兼财 务总监肖建先生，独立董事何滔滔先生，独立董事鞠剑峰先生，独立董 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 04 月 13 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主 席王子道先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席王子道先生作《2023 年度监事会工作报告》，报告包括监事会 2023 年度会议情况、发表的监事会意见、2024 年度工作计划等内容。 会议决议：通过 202 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会共聘任三位 独立董事，分别为何滔滔先生、杭正亚先生、鞠剑峰先生。 公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，逐项对照独立性相关规定，并结合独 立董事履职情况和出具的独立性自查报告，认真核查了公司独立董事的独立性， 发表如下专项意见： 公司第三届董事会独立董事何滔滔先生、杭正亚先生、鞠剑峰先生在聘任初 期的任职资格满足《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件关于独立性的要求。经核查，在 2023 年度及 最近十二个月内，未发生影响独立董事独立性的相关情形，三位独立董事任职资 格持续符合上述规定中对于独立董事独立性的相关要求。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 1 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079 号）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于第一大股东的一致行动人减持股份计划的预披露公告 第一大股东赵卫国的一致行动人泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合 伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 赵卫国 | 76,951,817 | 16.41% | | 泰兴至远 | 717,100 | 0.15% | 特别提示： 1.持有公司股份 717,100 股（占公司总股本比例 0.15%）的股东泰兴市至远 企业管理合伙企业（有限合伙）（公司第一大股东赵卫国为执行事务合伙人，系 其一致行动人）计划以集中竞价方式减持本公司股份 682,904 股（占本公司总股 本比例 ...

关于持股5%以上股东以及高级管理人员减持股份计划的预披露公告 持股 5%以上股东传化智联股份有限公司、湖南臻泰股权投资管理合伙企 业（有限合伙）-珠海大靖臻泰化工投资企业（有限合伙）、高级管理人员吴玉 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司 特别提示： 1. 持有公司股份 60,152,376 股（占公司总股本比例 12.83%）的股东传化 智联股份有限公司（以下简称"传化智联"）计划以大宗交易和集中竞价方式减 持本公司股份 8,000,000 股（占本公司总股本比例 1.71%），以大宗交易或集中 竞价的方式减持的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2. 持有公司股份 28,675,00 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于锦鸡转债2024年第一季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债 2.证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份 3.转股日期：2022 年 05 月 10 日-2027 年 11 月 03 日 4.当前转股价格：7.95 元/股 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"锦鸡转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003183 分 类 发布机构 发文日期 1711393080000 名 称 江苏证监局关于对苏金奇采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕54号 主 题 词 苏金奇: 2023年11月15日,苏鑫使用本人证券账户买入6,610张"锦鸡转债",成交金额91.55万元;2023年11月16 日,苏鑫将前述"锦鸡转债"全部卖出,成交金额93.20万元。你与苏鑫系父子关系,且上述交易发生在你担任 江苏锦鸡实业股份有限公司高级管理人员期间。 上述交易行为导致你构成《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第四十四条第一款、第 二款规定的短线交易行为,根据《证券法》第一百七十条第二款规定,我局决定对你采取出具警示函的行 政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,规范本人及 近亲属的证券交易行为,杜绝此类违规行为再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交 书面报告。 如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政 复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 ...