| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 01 月 19 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 因生产经营需要，公司全资子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有 限公司、宁夏锦兴化工有限公司、英智创新（深圳）科技有限公司拟向商业银行 或其他金融机构申请综合授信、融资租赁等业务，公司拟为合并范围内子公司（包 括合并范围内子公司相互之间）向商业银行或其他金融机构提供担保，新增担保 总额度为壹拾陆亿元整（16 亿）（含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保 等。在新增担保额度范围内，由股东大会授权经 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 01 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2024 年 01 月 16 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主席 王子道主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 监事会书面意见： 本次募集资金内部结构调整是根据募投项目实际进展需要而进行，未改变募 集资金投资总额和募集资金用途，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在 变相改变募集资金投向 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 一、《公司章程》修订情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 01 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关附件并办 理工商变更登记的议案》，并于 2023 年 12 月 21 日提交 2023 年第一次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 02 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及相关附件并办理工商 变更登记的公告》（公告编号：2023-091）。 二、工商变更登记、《公司章程》备案情况 2024 年 01 月 11 日，公司收到泰州市行政审批局发放的《公司备案通知书》， 完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营重大合同的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 01 月 03 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 披露《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-004）， 全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司（以下简称"英智创新"）与深圳市 缔息云联科技有限公司（以下简称"缔息云联"）签订《AI 能力中心算力服务资 源运营合同》（以下简称"本合同"），由英智创新向缔息云联提供算力服务。公 司已在公告中向广大投资者提示了相关风险，现再次提示如下： 一、为积极推进 AI 项目建设，2023 年 10 月 24 日起，公司与其他供应商进 行替代性算力设备合作洽谈，截至公告披露日，公司已有部分满足客户需求的算 力设备采购到位，总算力近 500P。鉴于当前算力芯片市场状况，公司是否能够完 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 董事会审议通过上述议案后当日，公司全资子公司英智创新与深湾科技签订 重大设备采购合同，向深湾科技采购 AI 服务器，合同金额为含税总价人民币叁 亿壹仟贰佰万元整，合同期限为卖方收到买方本合同预付款之日起 180 日内，交 付完毕。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的公告《关于全资子公司签订重大采购合同的公告》（公告编号：2023-073）。 二、重大设备采购合同履行进展情况 2023 年 10 月，公司获悉，美国商务部出台针对人工智能芯片的出口新规， 公司及时与供应商深湾科技沟通相关细节，并详细评估美国政府相关限制令对原 合同履行的影响情况。双方确认，美国限制令升级对原合同相关算力服务器的交 付产生不确定的影响。经双方协商，深湾科技退还公司部分预付款，保留 120 万 元预付款，双方继续保留合作关系。同时，深湾科技确认将会尽最大努力争取组 织货源，后续双方再根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。本合 同双方当事人均具有履约能力，但合同金额较大且存在较长履行期限，在合同实 际履行过程中可能存在市场环境发生重大变化、行业政策发生重大调整或其他不 可抗力因素的影响，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告 2.本合同的完全履行是建立在 AI 项目一期项目全部建成的基础上，本次合 同签订预计对公司本年度经营成果产生一定影响。公司将依据本合同履约义务情 况及收入确认原则相应确认收入，具体会计处理对公司经营成果的影响需以审计 机构审计确认的结果为准。 3.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司英智创新（ ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债 2.证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份 3.转股日期：2022 年 05 月 10 日-2027 年 11 月 03 日 4.当前转股价格：7.95 元/股 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"锦鸡转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于锦鸡转债2023年第四季度转股情况的公告 2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格， 并授权董事会根据 ...

| | | 苏金奇、黄红英在职期间恪尽职守、忠实勤勉，为公司持续稳定发展发挥了 重要作用，公司及董事会对苏金奇、黄红英在职期间所作出的贡献表示衷心的感 特此公告。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 2024 年 01 月 02 日 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级管理人员 苏金奇、黄红英提交的书面辞职报告，因个人原因，苏金奇、黄红英申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司法》《江苏锦鸡实业股份有限公司章程》的相关规 定，苏金奇、黄红英的辞职申请自其辞职报告送达之日生效。苏金奇、黄红英辞 去公司副总经理职务后，将不在公司担任其他职务，其离职不会影响公司经营管 理的正常运行。 截至本公告披露日，苏金奇持有公司股份 8,524,155 股，占公司总股本比例 为 1.82%。苏金奇担任公司副总经理的原定任期至 2025 年 05 月 05 日，其辞职 后所持有公司股份将严格按照《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《深圳证券交 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079 号）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况 ...

湖南启元律师事务所 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 致：江苏锦鸡实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏锦鸡实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的 合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络 ...