你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三 条的规定。请你会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏金奇的监管函 创业板监管函〔2023〕第 136 号 苏金奇： 根据江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 4 日披露的《关于部分高级管理人员减持股 份计划的预披露公告》，你计划以大宗交易和集中竞价交易 方式减持公司首次公开发行前的股份 500,000 股。公司 2023 年 12 月 1 日披露的《关于高级管理人员减持计划实施结果 的公告》显示，2023 年 9 月 12 日至 9 月 27 日期间，你通过 集中竞价方式减持公司股份 534,085 股，超出减持计划的股 份数量为 34,085 股，超出部分占总股本比例为 0.0082%。你 作为公司高级管理人员，未在上述超出股份首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 1 日 2 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，制定本议事规则。 第二章 会议的人员构成 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人（第一大股东）不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由公司全体独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 独立董事专门会议议事规则 第三章 会议的审议权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于高级管理人员收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 公司高级管理人员苏金奇保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员苏金奇于近 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的行政监管措施决定书 （[2023]158 号）《江苏证监局关于对苏金奇采取出具警示函措施的决定》，现将 相关情况公告如下： | 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、 其他说明 （一）苏金奇在收到上述《行政监管措施决定书》后，高度重视决定书中指 出的问题，并就因本次误操作减持造成 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏锦鸡实业股份有限公司 （以下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专 ...

1.审议《关于修订<公司章程>及相关附件并办理工商变更登记的议案》 | 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 01 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2023 年 11 月 20 日以邮件或电话等通讯方式送达全体董事。本次会议由董 事长赵卫国主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据相关法律、行政法规和部门规章的规定，公司拟对《公司章程》及附件 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。 会议决议，同意公司 ...

第一条 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 为强化江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程的 规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事不 少于 2 名，且至少 1 名独立董事是会计专业人士。 1 / 6 江苏 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 01 日召开 的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东 大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 21 日 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施结果的公告 公司高级管理人员苏金奇保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 04 日在指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分 高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-056）。 持有公司股份 9,058,240 股（占公司总股本比例 2.17%）的高级管理人员苏 金奇计划以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份 500,000 股（占本公司总股 本比例 0.12%），以大宗交易的方式减持的，计划在本公告披露之日起 3 个交易 日后的 6 个月内进行；以集中竞价的方式减持的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》，结合公司章程及公司的具 体情况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。董事会遵照《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定履行职责，对股东大 会负责并报告工作。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人， 保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 1 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 股东大会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《大会 规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临 ...