浙江泰林生物技术股份有限公司 本人倪崖，于 2013 年毕业于温州医科大学生物医学工程专业，硕士学位， 现任杭州医学院/浙江省医学科学院研究员（二级），中国医药生物技术协会转化 医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学学会 常务理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。历 任浙江省医学科学院医学微生物研究所研究员，浙江省医学科学院生物工程研究 所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及计划生育研究所副研究员、副 院长，浙江省医学科学院药物及生殖健康研究所研究员（二级）、副院长，浙江 普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事。现任浙江泰林 生物技术股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人于 2023 年 4 月 26 日经公司 2022 年度股东大会审议通过被聘任为公司 独立董事。在 2023 年本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。 本着勤勉尽责的态度，本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会 议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由倪小璐先生召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"） 向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控制评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制自我评价报告，通过查阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及《浙江泰林生物技术股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作组织情况 内部 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 徐磊先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2009年4月至2013年6月，任中国电子科技集团第五十二研究所公司结构设计师； 2013年6月至2020年3月，任杭州美诺瓦医疗科技有限公司公司研发部副经理、项 目经理；2020年3月至今,任浙江泰林生命科学有限公司副总经理、研发部经理。 徐磊先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成第四届监事会，第四届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司监事会 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规、规范化文件及《 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请选举公司第 四届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议 案》等议案。公司董事会同意提名叶大林先生、沈志林先生、夏信群先生、倪小 璐先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名杨忠智先生、董明先生、倪 崖先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"泰林生物"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股 本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江泰 林生命科学有限公司（以下简称"泰林生命科学"）、浙江泰林医学工程有限公司 （以下简称"泰林医学工程"）、浙江泰林分析仪器有限公司（以下简称"泰林分 析仪器"）于近期共取得了 8 项专利证书以及 3 项商标注册证书，具体情况如下： 上述专利的取得不会对公司及全资子公司泰林生命科学、泰林医学工程、 泰林分析仪器近期生产经营产生重大影响，但有利于公司及全资子公司泰林生命 科学、泰林医学工程、泰林分析仪器进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知 识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升核心竞争力。 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于取得专利证书及商标注册证书的公告 以上商标的取得，有利于加强公司及全资子公司泰林医学工程注册商标的 保护，防止有关商标 ...

第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 3 月 6 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 3 月 11 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会 议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 根据《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将"泰 林转债"的转股价格向下修正为 16.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024年3月11日（星期一）14:00 （2）召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼 大会议室） （3）召开方式：现场结合网络 （4）召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正"泰林转债"转股价格的议案》 （5）主持人：董事长叶大林先生 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 ...