长城证券股份有限公司关于 | 序 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 细胞治疗产业化装备制造基地项目 | 30,156.64 | | 20,412.11 | | | 合计 | 30,156.64 | | 20,412.11 | 公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及长城证券签订了《募集资金三方 监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《关于签订募 集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向泰林 医学工程增资 17,000 万元，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资金的存 储、使用和管理，具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2023-082）。基于前述增资事项，公司、泰林医学工程与长城证券、 杭州银行股份有限公司江城支行重新签订了《募集资金四方监管协议》 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 独立董事 | 22 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人董明，于 1983 年毕业于浙江大学生物医学工程专业，工学学士学位， 1999 年获浙江大学生物医学工程专业工学硕士学位，1983 年 8 月至 2020 年 3 月 在浙江医院工作，历任器械科助理工程师、工程师，医学工程科高级工程师、副 科长、科长，医学工程部副主任、高级工程师。目前已退休。现任浙江泰林生物 技术股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

二、年度履职概况 浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人倪崖，于 1987 年 7 月毕业于浙江大学（原杭州大学）生物系本科，2013 年 7 月获温州医科大学生物医学工程专业硕士学位，现任中国医药生物技术协会 转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学 学会资深理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。 历任浙江省医学科学院医学微生物研究所助理研究员，浙江省医学科学院生物工 程研究所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行 职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人杨忠智，于 1996 年毕业于北京交通大学会计专业，硕士研究生学历， 现任浙江财经大学会计学院教授，硕士生导师，中国会计学会个人高级会员，浙 江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任 浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、 杭州优思达生物技术股份有限公司（境内非上市企业）独立董事，浙江金龙再生 资源科技股份有限公司（境内非上市企业）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 签字注册会计师：刘崇，2019 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市 公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年 签署或复核 2 家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：朱俊峰，2013 年起成为注册会计师，2010 年开始从事 上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近 三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。 2．诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-015 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-034 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日 （星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理叶大林先生、董事会秘书兼 财务总监叶星月先生、独立董事杨忠智先生、保荐代表人严绍东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 12日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-024 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求 进行的相应变更，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （四）变更性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7441 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...