浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制 度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 本人李继承，于 1988 年毕业于浙江大学（原浙江医科大学）人体解剖学专 业，硕士研究生学历，现任河南大学医学院特聘教授，博士生导师。曾先后担任 浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研究所所长、华南理工大学医学 院首任常务副院长、浙江大学二级教授、博士生导师，兼任中国转化医学联盟主 席、中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、 广东省转化医学学会理事长、浙江省转化医学学会理事长。现任浙江九洲药业股 份有限公司独立董事。2021 年 04 月 22 日至 2023 年 03 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会 议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由倪小璐先生召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规和规范性文件的要求，对泰林生物 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查。 一、长城证券对泰林生物募集资金存放和使用情况的核查工作 长城证券项目组对泰林生物募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要 核查手段包括：查阅泰林生物募集资金监管协议、募集资金专户支出清单、泰 林生物关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集资金专户 对账单；对公司财务负责人访谈，询问募集资金使用和项目建设情况等。 二、募集资金存放和使用的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元，扣除券商承销及保荐费 2,545 万元，以 及审计费、律师费等其他相关发行费用 1,516.45 万元后，本次实际募集资金净额 为 19,793.55 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 9 日全部到位，业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2020〕5 号《验资报告》。 长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称 "长城证券"或"保荐机构"）作为浙 江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告全文及其摘要》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。 2、审议通过《2024 年第一季度报告全文》 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 23 日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人杨忠智作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

2023 年，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会职能，勤勉尽责的 开展各项工作，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会共召开董事会 11 次，对提交董事会的 44 项议案进行 了审议，所有议案均获通过。具体如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 269,856,059.81 | 373,878,114.24 | -27.82% | 283,248,491.21 | | 归属于上市公司股 | 19,668,950.46 | 79,686,202.54 | -75.32% | 63,529,851.10 | | 东的净利润（元） ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 18.35 元，共计募集资金 23,855.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,545.00 万元后的募 集资金为 21,310.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,516.45 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 19,793.55 万元。上述 募集资金到位情况业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥269,856,059.81, a decrease of 27.82% compared to ¥373,878,114.24 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥19,668,950.46, down 75.32% from ¥79,686,202.54 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,931,884.51, a significant decline of 97.84% from ¥89,385,619.71 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.18, a decrease of 75.68% compared to ¥0.74 in 2022[23]. - Total revenue for 2023 was ¥269,856,059.81, a decrease of 27.82% compared to ¥373,878,114.24 in 2022[81]. - Revenue from the pharmaceutical industry accounted for 87.57% of total revenue, totaling ¥236,320,827.02, down 31.50% from ¥344,999,759.36 in 2022[82]. - Revenue from other industries increased by 16.13%, reaching ¥33,535,232.79, compared to ¥28,878,354.88 in 2022[82]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥11,236,498.92 in 2023, down 84.55% from ¥72,716,619.21 in 2022[23]. Cost and Profitability - The gross profit margin for various product lines decreased due to fluctuations in sales prices, raw material costs, and rising labor costs[3]. - Sales expenses increased year-on-year due to active market expansion efforts, including exhibitions and promotional activities[3]. - The sales volume of the sterile production and contamination control equipment series products decreased by 52.26% year-over-year, while inventory increased by 66.78% due to extended delivery cycles requested by some customers[87]. - The pharmaceutical industry generated revenue of ¥236,320,827, with a gross margin of 45.75%, reflecting a year-over-year revenue decrease of 31.50% and a gross margin decline of 4.59%[84]. - The microbiological testing technology series products achieved revenue of ¥106,356,623, with a gross margin of 52.89%, showing a revenue decline of 7.52% compared to the previous year[84]. Research and Development - The company plans to accelerate the development and launch of new products, including radioactive drug production equipment and new quality control strains, to cultivate new growth points[5]. - The company is focusing on the research and development of specialized instruments and consumables for new drug development and quality control[32]. - The company has established a comprehensive R&D system, including partnerships with renowned institutions like the Military Medical Academy and Zhejiang University, to drive technological advancements[48]. - The company has invested over 10% of its sales revenue annually into technology research and new product development[54]. - The company’s R&D investment amounted to ¥58,403,826.62 in 2023, representing 21.64% of operating revenue, an increase from 17.24% in 2022[100]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs through process innovation and automation upgrades[5]. - Future plans include focusing on key projects aligned with national development goals, such as biomanufacturing and water safety assurance projects[4]. - The company is actively pursuing market expansion in the pharmaceutical, food, and environmental sectors through innovative product offerings[94]. - The marketing strategy will combine direct sales and distribution channels to increase overseas market share[131]. - The company plans to enhance R&D investment, particularly in high-end talent and international patent applications, to gain competitive advantages[129]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation incentive system linking management compensation to business performance[144]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[143]. - The company has implemented a stock incentive plan for 2022, which includes a first-time grant of stock options[149]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, and finances[145]. - The company has established a risk management and internal control organization to supervise and evaluate internal controls[192]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to prevent pollution, including wastewater treatment and air emission controls[198]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring preparedness for potential accidents[199]. - The company promotes a corporate culture focused on innovation and social responsibility[200]. - The company emphasizes a balance between economic and social benefits, aiming for sustainable development[200]. - The company has a comprehensive waste management strategy, including the disposal of hazardous materials by certified services[198]. Shareholder Returns - A cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) will be distributed to all shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of 141,597,733.79 CNY[183]. - The cash dividend distribution was completed on May 10, 2023, following the approval of the shareholders' meeting[181]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3 CNY (including tax) for every 10 shares, totaling 10,871,593.10 CNY based on a total share capital of 108,715,931 shares[181]. Talent Management - The company has established a differentiated compensation system based on different levels and positions, including basic salary, allowances, and performance bonuses[177]. - The company is committed to building a comprehensive talent training system, focusing on professional skills, management enhancement, and general education[178]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 888, with 51 from the parent company and 837 from major subsidiaries[176]. - The company has set up Tai Lin Academy to incentivize learning and reward proactive learners[178]. - The company emphasizes the importance of adapting salary levels based on inflation and industry salary trends[177].