关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰林生物 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白毅敏 联系电话：0755-83516222 | | | | | | | 保荐代表人姓名：严绍东 联系电话：0755-83516222 | | | | | | | 现场检查人员姓名：严绍东 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 8 月 31 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 7 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | | | | | | 用 | | | | | | | 现场检查手段：查阅最新公司章程、公司治理各项制度、股东大会、董事会和监 | | | | | | | 事会的全套会议资料；查看公司主要经营场所；访谈公司管理层，了解公司基本 | | | | | | | ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：泰林生物 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： | 白毅敏 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名： | 严绍东 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询，已查询 12 次 | | （2）公司募集资金项 ...

公司股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规 定，属于股票异常波动情况。 浙江泰林生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，有关情况说明如下： | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息 不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制 度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 本人杨忠智，于 1996 年毕业于北京交通大学会计专业，硕士研究生学历， 现任浙江财经大学会计学院教授，硕士生导师，中国会计学会个人高级会员，浙 江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现任 浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司的独立董 事、杭州优思达生物技术股份有限公司（境内非上市企业）独立董事，浙江金龙 再生资源科技股份有限公司（境内非上市企业）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 本人倪崖，于 2013 年毕业于温州医科大学生物医学工程专业，硕士学位， 现任杭州医学院/浙江省医学科学院研究员（二级），中国医药生物技术协会转化 医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长，中国细胞生物学学会 常务理事、中国转化医学联盟常务理事，浙江省细胞生物学学会副理事长等。历 任浙江省医学科学院医学微生物研究所研究员，浙江省医学科学院生物工程研究 所副研究员、院长助理，浙江省医学科学院药物及计划生育研究所副研究员、副 院长，浙江省医学科学院药物及生殖健康研究所研究员（二级）、副院长，浙江 普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事。现任浙江泰林 生物技术股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人于 2023 年 4 月 26 日经公司 2022 年度股东大会审议通过被聘任为公司 独立董事。在 2023 年本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。 本着勤勉尽责的态度，本 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理 制度和考核激励办法领取薪酬外，不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激 励办法领取薪酬外，不领取监事津贴。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，本公司制定 20 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3731 号 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 我们鉴证了后附的浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称泰林生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年 度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力。 在 2023 年度审计工作中，天健恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则， 全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2023 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年 度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程 ...