| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司利润分配为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。 因公司可转换债券处于转股期，以截至 2024 年 4 月 22 日总股本 108,715,931 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利 10,871,593.10 元。以前述拟派发现金 红利金额计算，本年度公司现金分红金额占年度归属于本公司股东的净利润的 55.27% （以上为测算结果，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实 际登记确认的数量为准）。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 （三）现金流情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流入小计 | 348,325,147.14 | 407,616,548.79 | | -14.55% | | 经营活动现金流出小计 | 346,393,262.63 | 318,230,929.08 | | 8.85% | | 经营活动产生的现金流 | 1,931,884.51 | 89,385,619.71 | | -97.84% | | 量净额 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 397,897,984.80 | 284,773,910.81 | | 39.72% | 单位：元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 总资产 973,507,907.87 922,660,005.83 5.51% 总负债 323,268,730.54 275,205,185.78 17.46% 归属于上市公司股东的净资产 648,762,936.31 647,454,820.05 0.20% 单位 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理 制度和考核激励办法领取薪酬外，不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激 励办法领取薪酬外，不领取监事津贴。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，本公司制定 20 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规和规范性文件的要求，对泰林生物 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查。 一、长城证券对泰林生物募集资金存放和使用情况的核查工作 长城证券项目组对泰林生物募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要 核查手段包括：查阅泰林生物募集资金监管协议、募集资金专户支出清单、泰 林生物关于募集资金使用情况的说明及使用的具体明细表；检查募集资金专户 对账单；对公司财务负责人访谈，询问募集资金使用和项目建设情况等。 二、募集资金存放和使用的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年 度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪崖作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作组织情况 浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江泰林生物技术股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价， 并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监事会的各项职权和义务，对公司依法运作情况进行了检查， 特别是对公司的财务状况、股东大会及董事会的召开程序以及公司董事、高级管 理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事 会 2023 年度的主要工作汇报如下: 一、2023 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会对公司信息披露管理制度进行检查，监事会认为：公 司已经按照中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，制定并完善了《信息披露 管理制度》，报告期内，公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和 深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期 报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、 重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事 项，最大程度地保护投资 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元，扣除券商承销及保荐费 2,545 万元，以 及审计费、律师费等其他相关发行费用 1,516.45 万元后，本次实际募集资金净额 为 19,793.55 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 9 日全部到位，业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2020〕5 号《验资报告》。 长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称 "长城证券"或"保荐机构"）作为浙 江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...