证券代码: 300815 证券简称:玉禾田 | --- | --- | |----------------|------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 ( | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " | | | (https://ir.p5w.net | | | 会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书 郭瑾 | | 员姓名 | 2、财务总监 华晓锋 | | | 3、证券事务代表 邓娜 | | | 4、保荐代表人 龚景宜 | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复: 1、各位玉禾田领导下午好,公司收坎德拉机器人,已 投资者关系活动 经到什么阶段了?谢谢! 主要内容介绍 回复:尊敬的投资者,您好,公司目前持有坎德拉 (深圳)科技创新有限公司 34.65%的股权,公司涉足环卫 清洁智能机器 ...

证券代码: 300815 证券简称:玉禾田 玉禾田环境发展集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|------------| | | | 编号: | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 (请文字说明其他活动内容)公司线下推介活动 参与单位名称 参与的机构包括:汇融丰资产、大成基金、招商基金、前海开源、 平安资管、第一创业资管、中信证券、国泰君安、海通证券、国 金证券、东兴证券、银河证券、明达资产、翼虎投资、世纪海翔、 福馨资产、光华同创、羿拓榕杨、蓝海伟业、丕显资管、辅晟资 产、铭远资产等。 时间 2023 年 9 月 11 日下午 15:00~17:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、董事长:周平 2、董事:王东焱 3、董事会秘书:郭瑾 4、副总经理:杨波 5、财务总监:华晓锋 6、坎德拉技术总监:李斌 一、公司介绍环节 投资者关系活动 公司 ...

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2023-062 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,玉禾田环境发展集团股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 二〇二三年九月九日 董事会 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2,927.71 million yuan, a year-on-year increase of 12.39%[32]. - The net profit attributable to shareholders reached 317.61 million yuan, up 16.85% compared to the same period last year[32]. - The company's revenue for the reporting period was approximately 2.928 billion yuan, an increase of 12.39% compared to the same period last year[58]. - The urban operation segment generated revenue of 2,377.05 million yuan, accounting for 81.19% of total revenue, with a gross margin of 26.71%[33]. - The property management segment reported revenue of 534.80 million yuan, representing 18.27% of total revenue, with a gross margin of 9.52%[37]. - The total assets of the company stand at approximately ¥434.08 million, with net assets of about ¥181.55 million, indicating a solid financial foundation[159]. Market Position and Competition - In the first half of 2023, the company ranked 5th in the annualized contract amount and 4th in the total contract amount among the top 10 in the industry[19]. - The competitive landscape in the urban operation service market has intensified, with state-owned enterprises capturing a larger share of high-value projects[18]. - The company faces increasing market competition, but it aims to leverage its 26 years of industry experience and modern technology to maintain its leading position[162]. Contracts and Projects - The number of various sanitation service projects opened for bidding in the first half of 2023 reached 10,888, with a total contract amount of ¥1,171 billion[15]. - New contracts signed in the urban operation segment totaled approximately 3,655 million yuan, a significant increase of 149.83% year-on-year[33]. - As of June 30, 2023, the total amount of contracts on hand in the urban operation sector was 41.337 billion yuan, with pending contracts amounting to 27.688 billion yuan[53]. Digital and Technological Advancements - The company is advancing its digital capabilities through the upgrade of the "@Smart City Manager" system, integrating various smart city solutions[38]. - The company has implemented a smart sanitation platform utilizing IoT technology to improve operational efficiency and reduce management costs[47]. - The company has officially entered the sanitation cleaning robot sector, enhancing its operational capabilities through strategic acquisitions[39]. Governance and ESG Commitment - The company disclosed its first ESG report, showcasing its commitment to governance, employee care, and environmental protection[40]. - The company is committed to enhancing its governance and management practices to support its expanding business scale and operational efficiency[163]. - The company has established a comprehensive risk control system to address various operational risks, including management and market competition risks[163]. Employee and Community Engagement - The company has provided employment opportunities for 43 veterans and 25 individuals from low-income or disabled backgrounds across various subsidiaries[190]. - The company actively participated in community support during a fire incident, providing assistance with firefighting efforts[188]. Financial Management and Investments - The company reported a non-operating income of ¥17,503,064.82 after accounting for various losses and taxes[4]. - Investment income amounted to 6,128,249.31, representing 1.39% of total profit, primarily from equity investments and real estate disposals, with sustainability confirmed[61]. - The company has accumulated a total of RMB 899.75 million in raised funds used as of June 30, 2023, including the replacement of pre-invested funds[74]. Environmental Impact - During the reporting period, the company indirectly reduced carbon emissions by 80,775 tons through resource recycling efforts, including the collection of 940,190 kg of glass and 1,120,560 kg of metal[185]. - The company replaced 1,993 traditional sodium lamps with LED street lights, resulting in an estimated reduction of CO2 emissions by approximately 2,363.20 tons[186]. Shareholder Relations and Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with a participation rate of 72.15%[178]. - The company has adjusted its stock incentive plan, with the number of remaining unvested restricted stocks reduced to 1,009,560 shares as of the end of the reporting period[182]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[179].

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | | 3 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | | 8 | | 第四章 董事会秘书 | | 10 | | 第五章 董事会会议制度 | | 11 | | 第六章 董事会议事程序 | | 13 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | | 24 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | | 24 | | 第九章 附则 | | 25 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，提升公司内部治理效果，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 1 / 50 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 40 | | 第一节 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-057 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规 定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费 用人民 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-058 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第四次会议决定于2023年9月14日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会2023年第四次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月14 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-052 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2023 年第四次会议于2023年8月25日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于 2023年8月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会经审议后一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

平安证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：玉禾田 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚景宜 | 联系电话：0755-82734788 | | 保荐代表人姓名：王志 | 联系电话：0755-82734952 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...