1 / 7 玉禾田环境发展集团股份有限公司 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 对外投资管理办法 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度 化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《玉禾田环境发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体（设立或者增资子公司除 外）； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； 1 / 9 玉禾田环境发展集团股份有限 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 / 26 | | | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，提升公司内部治理效果，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件和《玉禾田环境发展集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 3 / 26 （一）召集股东会，并向 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理办法 第三条 本管理办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 二〇二五年十月 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与 福利、保险、广告等费用、为控股股东、实际控制人及关联方以有偿或无偿的方 式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供 给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金、与控股股东、实际控制人及关联 方互相代为承担成本和其他支出等。 1 / 6 第四条 公司控股股东、实际控制人及关联方不得通过资金占用等方式损害 公司利益和其他股东的合法权益。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和加强玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 | | | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司治理准则 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部审计制度 二零二五年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和范围 4 | | 第四章 | 权限 6 | | 第五章 | 审计报告 7 | | 第六章 | 监督 8 | | 第七章 | 内部控制的检查和披露 8 | | 第八章 | 附则 9 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《玉禾田环境发 展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，同时也是其他管理系统 保持诚实、有效的方法之一。审计部将按照公司的要求开展审计活动。 第三条 审计部的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-077 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于调整公司架构、设置职工代表董事、修订《公司章程》及修 订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29 日召开的第四届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于调整公司架构、设置 职工代表董事并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司内部管理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整公司架构的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。同时，因公司架构调整，李国刚、程先森、 王奇不再担任公司监事职务，程先森不再担任公司职工代表监事职务，李国刚不 再担任监事会主席职务。 二、设置职工代表董事的情况 公司董事会中职工代表担任董事1名，职工代表董事由职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签署原关联交易协议概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日 在公司会议室召开了第三届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于关联交 易的议案》，同意公司的全资子公司深圳市博润资产服务有限公司（以下简称"博 润资产"）与公司实际控制人周平先生控制的深圳市金枫投资咨询有限公司（以 下简称"金枫投资"）、深圳市玉蜻蜓投资咨询有限公司（以下简称"玉蜻蜓投 资"）、深圳市海之润投资发展有限公司（以下简称"海之润投资"）三家公司 （以下简称"关联方"）分别签署《房屋租赁意向书》（以下简称"原协议"）。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-079 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于关联交易的进展公告 原协议约定博润资产承租关联方持有的位于深圳市福田区梅林街道的中粮∙ 福田大悦广场1栋A座39层、40层、41层的房屋，作为公司及子公司在深圳市的 办公场地使用。房屋租赁期限自2024年8月1日起至2034年12月31日止，建筑面积 合计6,321.75平方米 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-080 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第六次会议决定于2025年11月17日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开 本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月17日9:1 ...

第四届监事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-076 玉禾田环境发展集团股份有限公司 公司全资子公司深圳市博润资产服务有限公司基于企业经营发展需要及外 部环境变化，退租部分房屋，并与关联方就租赁面积、租金、租赁期限进行变更， 是基于公司实际发展需要，有利于降低公司成本。监事会认为本次关联交易对公 司生产经营不会产生重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。综上，全体 监事同意公司关于关联交易进展事项。 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 ...