玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于《公司2025年第一季度报告》披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会2025年第三次会议、第四届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的 经营情况、财务状况等，公司2025年第一季度报告已于2025年4月28日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-032 二〇二五年四月二十八日 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李榕、甘毅、刘俏的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李榕、甘毅、刘俏及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李榕、甘毅、刘俏不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李榕、甘毅、刘俏符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议及第四届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及决议有效期为 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内， 资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计 不超过 10 亿元）。现将详细情况公告如下： 一、使用闲置资金购买理财产品的基本情况 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-027 玉禾田环境发展集 ...

关于公司《2024年年度报告》披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会2025年第三次会议、第四届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公 司的经营情况、财务状况等，公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月28日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-024 玉禾田环境发展集团股份有限公司 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和玉禾田环境发展集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《公 司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信合伙人数量 29 ...

前十大流通股东累计持有： 25216.34万股，累计占流通股比： 64.71%，较上期变化： -1334.48万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 西藏天之润投资管理有限公司 | 19098.66 | 49.02 | 不变 | | 杨明焕 | 2390.00 | 6.13 | 不变 | | 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 | 1410.66 | 3.62 | 不变 | | 西藏蕴能环境技术有限公司 | 1349.46 | 3.46 | -1095.54 | | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 253.00 | 0.65 | 新进 | | 杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 186.81 | 0.48 | -61.10 | | 香港中央结算有限公司 | 175.84 | 0.45 | -29.28 | | 中国建设银行股份有限公司-长城行业轮动灵活配置混合 型证券投资基金 | 126.20 | 0.32 | 新进 | | 王巧文 | 120.51 | 0.31 | ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第三次会议决定于2025年5月19日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2025年第三次会议审议 通过了《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-034 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月19日上午9:15~9:25,9: ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-023 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议并通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 公司《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 （三）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2025 年第三次会议于2025年4月24日下午15：00以现场表决的方式召开。本次会议的 通知于2025年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议 由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-022 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第三次会议于2025年4月24日下午15:00以现场方式召开。本次会议通知于2025 年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一） 审议并通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 总经理鲍江勇先生向董事会汇报了2024年度工作情况。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 （二）审议并通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-028 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会2025年第三次会议和第四届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年 度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了股东回 报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不 存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。 （二）董事会意见 董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配 计划、股东长期回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发 展的需要，有利于公司持续稳定发 ...