玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和玉禾田环境发展集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《公 司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信合伙人数量 29 ...

关于公司《2024年年度报告》披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会2025年第三次会议、第四届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公 司的经营情况、财务状况等，公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月28日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-024 玉禾田环境发展集团股份有限公司 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2024年度（以下简称"报告期内"）董事会主 要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则 行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开9次董事会会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 1、2024年1月8日，公司以现场方式召开了第三届董事会2024年第一次会议， ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-029 关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议及第四届监事会 2025 年第三次会 议，审议通过了《关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述及其业绩承诺情况 （一）交易概述 2021 年 4 月，玉禾田与自然人梁静、邓友龙和邵宝（以下简称"转让 方"）签订了《投资总协议》，约定玉禾田通过现金增资和现金购买转让方合 计持有的深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司（曾用名：深圳市宝泰鑫环保科 技有限公司，以下简称"绿源中碳"）51%的股权。 次月，玉禾田完成了本次交易的标的资产绿源中碳的股权过户手续及相关 工商变更登记手续。 （二）业绩承诺情况 根据玉禾田与转让方的约定，在本次交易中，绿源中碳将作为业绩承诺执 行主体，业绩承诺期为连续 36 个月，分三年 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于《公司2025年第一季度报告》披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会2025年第三次会议、第四届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的 经营情况、财务状况等，公司2025年第一季度报告已于2025年4月28日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-032 二〇二五年四月二十八日 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 ...

前十大流通股东累计持有： 25216.34万股，累计占流通股比： 64.71%，较上期变化： -1334.48万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 西藏天之润投资管理有限公司 | 19098.66 | 49.02 | 不变 | | 杨明焕 | 2390.00 | 6.13 | 不变 | | 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 | 1410.66 | 3.62 | 不变 | | 西藏蕴能环境技术有限公司 | 1349.46 | 3.46 | -1095.54 | | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 253.00 | 0.65 | 新进 | | 杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 186.81 | 0.48 | -61.10 | | 香港中央结算有限公司 | 175.84 | 0.45 | -29.28 | | 中国建设银行股份有限公司-长城行业轮动灵活配置混合 型证券投资基金 | 126.20 | 0.32 | 新进 | | 王巧文 | 120.51 | 0.31 | ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第三次会议决定于2025年5月19日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2025年第三次会议审议 通过了《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-034 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月19日上午9:15~9:25,9: ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-023 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议并通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 公司《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 （三）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2025 年第三次会议于2025年4月24日下午15：00以现场表决的方式召开。本次会议的 通知于2025年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议 由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-022 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第三次会议于2025年4月24日下午15:00以现场方式召开。本次会议通知于2025 年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一） 审议并通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》 总经理鲍江勇先生向董事会汇报了2024年度工作情况。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 （二）审议并通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-028 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会2025年第三次会议和第四届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年 度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了股东回 报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不 存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。 （二）董事会意见 董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配 计划、股东长期回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发 展的需要，有利于公司持续稳定发 ...