证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-069 天津锐新昌科技股份有限公司 关于《第六届董事会第九次会议决议公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024- 059）。经事后审核发现：由于工作人员疏忽，公告中出现日期错误，现予以更正，具体内容 如下： 更正前： 七、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，董事会提请于 2024 年 11 月 13 日召 开公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 更正后： 七、 ...

证券简称：锐新科技 证券代码：300828 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期／归属期及预留授予部 分第一个归属期条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年10月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划授权与批准 6 | | | 五、本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明及解 | | | 除限售情况 9 | | | （一）激励计划设定的第二个解除限售期解除限售条件成就情况 9 | | | （二）激励计划第二个解除限售期解除限售情况 | 10 | | 六、本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 | | | 个归属期归属条件成就的说明及归属情况 11 | | | （一）激励计划归属条件成就情况说明 | 11 | | （二）激励计划归属情况 | 14 | | 七、独立财务顾问的核查意见 16 | | | 八、备查文件及咨询方式 17 | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-067 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以现场告知和电话告知等方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-060 一、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司 2023 年前三季度利润分配方案已于 2023 年 11 月 22 日实施完毕，公司 2023 年年度利润分配方案 已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，公司董事会根据 202 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-064 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 115,200 股，占目前公 司总股本 16,659.48 万股的 0.07%； 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-061 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进行 ...

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-059 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以现场告知和电话告知等方式通知全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司 2023 年前三 季度利润分配方案已于 2023 年 11 月 22 日实施完毕，公司 2 ...