西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，我认真履行了独 立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 张俊民，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生学历，教授。曾任职于天 津商学院（现天津商业大学），历任助教、讲师、副教授、教授兼系副主任；曾任职于天津 财经大学商学院，担任教授兼会计系副主任、教授兼会计系主任、副院长；曾任天津中环 半导体股份有限公司独立董事、天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事、天津汽车模具 股份有限公司独立董事、天津九安医疗电子股份有限公司独立董事、天津渤 ...

进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-010 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-009 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3、会议召开的合法、合理性：公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请 召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所受西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-008 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。为进一步保 护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请 召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-006 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会原证券事务代 表耿涛先生因工作变动，不再担任公司证券事务代表职务，离任后不再担任公司任何职务。 耿涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对耿涛先生在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更 公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任白晨辉女士为公司证券事务代表，协助董事会 秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 白晨辉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任公司证券事 务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》等法律、法规以及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定。白晨辉 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-007 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）有关规定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以 下简称 "公司"）第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 2 日（星期 五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请 召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席会议现场或 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施 地点及延长实施期限的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"派瑞股份"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对派瑞股份调整募集资金投资项目部分 建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目实施调整的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]146 号）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十五次会议的会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-003 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资 项目实施地点及延长实施期限的议案》 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午 10:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 5 人（其中 董事蒋毅敏及 3 位独立董事刘进军、张俊民、钟彦 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-004 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 17 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人（其中 监事翁琦以通讯表决方式出席会议），没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议， 与会监事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议由监事会主席高健全先生主持，公司董事会秘书列席了本次监 事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资 ...