证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-003 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第六次会议的会议通知于 2025 年 1 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中独 立董事王建玲、独立董事郭菊娥以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代 为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进 行了表决。 4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-004 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人，没有 监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以现场记名投票方式对会议审议 议案进行了表决。 4、本次监事会会议由监事会主席李宜恒女士主持，公司董事会秘书列席了本次监 事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第五次会议的会议通知于 2025 年 1 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会会议于 2025 年 1 月 24 日上午 11:00 在公司 2#楼大会议室以现场方 式召开。 月内有效；在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用；公司在任一 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，建立合理 有效的董监高激励约束机制，吸引国内外优秀人才，促进公司的稳定健康发展， 特制定本办法。 第二条 原则 （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； （三）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责相结合的原则； （四）坚持激励与约束并重的原则。 第三条 适用范围 本办法适用于本公司董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事; （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事; 第四条 董事会负责董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的制订，并经 股东会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责年薪制人员具体考核及薪酬核算。 第三章 薪酬分类及标准 第六条 独立董事实行津贴制度。津贴标准经董事会审议后，提交股东会确 定 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-007 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的公告 第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 管理办法>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的情况 为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，建立科学有效的激励与约束机 制，促使公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，公司根据《公司章程》及相关法律法 规规定，结合公司实际经营情况，对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进 行了修订，将年度考核情况与薪酬管理办法相结合。 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》已经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 自股东会审议通过后生效。具体内容 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-008 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件， ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-092 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-091 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-090 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年中期权益分 派方案已获 2024 年 10 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东会审议通过，现将权益分派具 体实施事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第三次临时股东会审议通过的 2024 年中期权益分派方案为：以公司现 有总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.106250 元（含 税），共计派发现金红利 3,400,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 若在董事会审议通过《关于 2024 年度中期分红预案的议案》之日起至实施权益分派期间公 司总股本发生变动的，公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的调 整； 2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内部 审计、监事全程监督。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 签署的对公司 2024 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2024 年第 三季度报告后，发表意见如下：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律、 行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司 财务制度规范运作，2024 年第三季度报告真实、准确、全面地反映了本报告 期的财务状况和经营成果。 公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了公 司 2024 年第三季度报告。 （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事签署的对 公司 2024 年第三季度报告的书面确认意见》之签署页） 公司全体董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第三季度报告所 披露的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （以下无正文） 签 署：___________ （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事签署的对 公司 2024 年第三季度 ...