西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《西安派瑞功率半 导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《西安派瑞功率 半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可以通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司至少每年召开一次独立董事专门会议定期会议；经两名及以上 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的审计监督和风险控制，规范公司内部审计工作，依据《中华人 民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律法规及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 公司内部审计是指依据国家有关法律法规、财务制度、会计准则和公司内部管 理规定，对公司及公司下属的各公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独 立且客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、各内部机构或职能部门、各分公司、各控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司及相关人员与财务报告和信息披露等事务相关的所有业务环 节所进行的内部审计工作。 第四条 公司内部审计机构应依照内部审计准则的要求，开展内部审计工作，对公司及 下属各公司的生产、经营、管理活动进行审计监督。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计机构 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东 会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事不少于一人，独立董事占董事会 成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会成员由股东会选举 产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。董事会秘书负责董事会会 议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录 及会议决议的起草工作。 第二章 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能产生较大影响的信息以及中国证监会要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和相关规定在符合条件媒体上公告信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：包括公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人、重大资产重组、 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）和深圳证券交易所有关业务规则的 规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第四条 公司 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确 保子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司的 经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《西安派 瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 行政法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，公司持有 50%以上股权或者持有其股权在 50%以下但能够 实际控制的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份的 公司； 公司各职能部门应依照 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《西安派瑞功率半导体变流技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事占多数，且由一名独立董事作 为战略委员会的召集人（主任委员）。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提 名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由 ...