北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 法律意见 德恒 01G20230641-4 号 致：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 北京德恒律师事务所受西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-080 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会。 2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3、会议召开的合法、合理性：公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召集 召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 10 月 8 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 8 日上午 9:15—9:25， 9:30-11:30 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-079 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-078）。为进一步保护 投资者的合法权益，提示公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召集 召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：20 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定<互动易平台管理办法>的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、制定《互动易平台管理办法》的情况 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-077 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于制定互动易平台管理办法的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 为规范西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律 法规 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-078 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）有关规定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以 下简称 "公司"）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 10 月 8 日（星期二） 下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召集 召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二） ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-074 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构的议案》 公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供 审计服务已达到规定年限，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、 — 1 — 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)规定，公司需更换审计机构。 经审议，与会监事同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财 务和内控审计机构，聘期一年。 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议的会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会会议于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 在公司 2#楼大会议室以现场方 式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 互动易平台管理办法 第一条 为规范西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等法律法规及规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定 信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： 1 资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披 露或泄露未公开重大信息。 （二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时， 应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-076 公司以总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10625 元(含税)，共计派发现金红利 3,400,000.00 元。若在董事会审议通过《关于 2024 年度中期分红预案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动的， 公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的调整。 二、公司履行的决策程序 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于 2024 年度中期分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度中期分红预案的议 案》，本次中期分红预案尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议通过后方可实施，现 将具体情况公告如下： 一、2024 年度中期分红预案的内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-6 月实现归属于上 市 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-075 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 2.原聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已连续八年为西安派瑞功率半导体变流技 术股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)（以下简称"《管理办法》"）相关规定，中审 众环为公司提供审计服务期限已达到规定年限，公司需更换财务和内控审计机构。经综合 评估，公司拟变更信永中和为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《管理办法》的 规定。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议， 审议通 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-073 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议的会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中董 事孙路、董事蒋毅敏、独立董事郭菊娥及独立董事王彩琳以通讯表决方式出席会议)， 没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表 决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有 ...