证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-053 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开职工代表大会，于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》， 选举出公司第三届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与职工代表大会选举 出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司监事会的换届选举工作已完 成。公司于 6 月 28 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第三届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届监事会成员组成情况 非职工代表监事：李宜恒女士（监事会主席）、张琳女士 职工代表监事：肖秦梁先生 任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 6 月 27 日第三届监事会任期届满之日止。 第三届监事会成员均符合相 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-056 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以现场及视频通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中 独立董事郭菊娥以视频通讯方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本 次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的 ...

一、监事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生，为保证监事会工 作的连续性，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以现场方式向全体监事 发出召开第三届监事会第一次会议的通知。 2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 2#楼大会议室以现场方式召开。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-055 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过了如下议案： 审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 与会监事同意选举李宜恒女士为第三届监事会主席，任期三年，即任职期限自本次 监事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 27 日第三届监事会届满之日止。 三、备查文件 1.第三届监事会第一次会议决议。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 ...

北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230641-3 号 致：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 北京德恒律师事务所受西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场及视频通讯相 结合的方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-054 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生，为保证董事会工 作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以现场及通讯方式向全 体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 2#楼大会议室以现场结合视频通讯 的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中 独立董事郭菊娥以视频通讯方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本 次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 第三届董事会第一次会议决议公告 4、本次董事会会议经全体董事共同推举，由董事刘强先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-052 特此公告。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开了职工代表大会。经全体与会职工代表讨论表决，选举肖秦梁 先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。 肖秦梁先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 肖秦梁先生：中国国籍，1983 年出生，无境外居 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-051 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董 事会独立董事的议案》，选举出公司第三届董事会成员，公司董事会的换届选举 工作已完成。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第三届董事会专门委员会 委员的议案》，选举出公司董事长及各专门委员会委员，现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员情况 非独立董事：刘强先生（董事长）、孙路先生、耿涛先生、白杰先生、郭永 忠先生、蒋毅敏先生 独立董事：郭菊娥女士、王建玲女士、王彩琳女士 公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会四 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-050 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召集人：西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3、会议召开的合法、合理性：公司第二届董事会第四十次会议审议通过《关于提请召 集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-049 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。为进一步保 护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十次会议审议通过《关于提请召 集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-047 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 网络投票时间：2024 年 6 月 21 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15—9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。为进一步保护投资者的 合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 ...