安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场 会议； （2）网络投票：本 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-015 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2025 年 4 月 8 日以邮件、 书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会 议由监事会主席葛志玉先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》、《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-014 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2025 年 4 月 8 日 以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》、《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事左毅先生主 持。本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，以举手表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明的议案》 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于 促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务 不会因此类交易而对关联方形成重大 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-010 安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第 十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公 司股东大会审议。现将预案具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，若利润分配 预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 三、现金分红方案的具体情形 （一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 23,176,606.80 | 23,513,326.80 | 23, ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9400 | 0.6200 | 51.61 | 0.8800 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.74 | -100 | 8.28 | | 每股公积金(元) | 1.88 | 1.94 | -3.09 | 2.07 | | 每股未分配利润(元) | 6.21 | 5.48 | 13.32 | 5.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.7 | 10.7 | 9.35 | 9.28 | | 净利润(亿元) | 1.11 | 0.74 | 50 | 1.05 | | 净资产收益率(%) | 9.77 | 7.26 | 34.57 | 10.82 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 【2025 年 4 月 21 日】 1 安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人熊永宏、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计 主管人员)郭辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司 对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"经营情况讨 论与分析"之第十一部分"公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中 可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以期末总股本 119,371,904 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 | | 4、永磁铁氧体毛利率高于同行的原因？ | | --- | --- | | | 答：（1）技术优势：公司具有多年磁性材料技术积累，不断推动技术进步， | | | 在模具制造、液压成型、原料制备等关键环节位于行业领先水平，成品率处于行 | | | 业前列。（2）成本控制：主要生产基地位于安徽及越南等地，劳动力与能源成本 | | | 优势显著；（3）市场策略与客户结构：聚焦高端客户，服务Bosch、Brose、Valeo、 | | | Nidec等全球头部客户，订单规模效应突出。 | | | 5、微逆业务的拓展情况？ | | | 答：2024年微型逆变器市场在政策、技术、新兴市场的驱动下持续扩张，但市 | | | 场竞争加剧，随着分布式光伏渗透率提升、光储融合及新兴市场需求释放，公司 | | | 将持续推动产品算法、性能和应用场景的升级，丰富产品矩阵，继续深耕欧洲市 | | | 场，并加大新兴市场，如南美、东南亚等市场的开发力度。 | | | 6、2024年业绩情况及驱动因素？ | | | 答：公司预计2024年净利润1.07亿-1.28亿元，同比增长45.49% ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-008 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事、总经理熊咏鸽之亲属 增持公司股票计划实施完成的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体 趋势实施增持计划。 （四）本次增持股份计划的实施期限：自增持计划披露之日起 3 个月内。 增持计划的基本情况：安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、董事、总经理熊咏鸽先生之亲属熊秀婧女士计划自 2024 年 12 月 24 日起 3 个月内，通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，合计增持金 额不低于人民币 200 万元，不超过人民币 300 万元。 截至 2025 年 2 月 14 日，本次增持计划实施完成。增持主体通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份合计 51,000 股，占公司总股本 的 0.0447%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量），成交金额 2,015,800 元。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 熊秀婧女 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届满或者回购方案已实施完 毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日， 公司上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 2024 年 9 月 20 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份。具体情形详见公司当日披露于巨潮资讯网的《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2024-059）。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-007 安徽龙磁科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币 2,000 万元 （含） ...