关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 议案》。根据《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 和《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，公司回购注销限制性股票 76.7096 万股并相应修改《公司章程》。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-030）。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-048 安徽龙磁科技股份有限公司 近日，公司完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得 了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，公司的基本登 记信息如下： 名称：安徽龙磁科技股份有限公司 统一社会信用代码：9134010015 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-047 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司产能整合暨全资子公司产能转移的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、全资子公司基本情况 上海龙磁电子科技有限公司（以下简称"龙磁电子"）为安徽龙磁科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，位于上海市金山区吕巷镇，注册 资本 2,200 万元人民币，主要从事高性能永磁铁氧体磁瓦的生产和销售，年产能 5,000 吨。 截至 2023 年 12 月 31 日，龙磁电子资产总额 13,638.26 万元，净资产 9,918.17 万元。2023 年度营业收入 9,667.09 万元，实现净利润 123.91 万元。 二、公司产能整合及龙磁电子产能转移的背景 根据上海市金山区吕巷镇的规划布局，政府已收回 50 亩龙磁电子金山工厂 的土地使用权，公司于 2023 年 12 月 27 日将相关情况披露于巨潮资讯网，具体 可参见《关于全资子公司签订搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-069），龙 磁电子在剩余地块上的经营活动虽然未受影响， ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-046 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 三、股权登记日与除权除息日 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：按公司总股本 120,139,000 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,805,270 股、公司 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销股份 767,096 股后 117,566,634 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金股利 人民币 23,513,326.80 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转 增股本。 利润分配方案发布后至实施前，若在分配方案实施前公司总股本由于股份 回购、股权激励行权、再融资新增股 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-045 安徽龙磁科技股份有限公司 关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次回购注销的限制 性股票数量为 767,096 股，占回购前公司总股本 120,139,000 股的 0.6385%。本 次限制性股票回购涉及人数为 91 人。回购价格为 17.47 元/股，回购总金额为 13,401,167.12 元。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 120,139,000 股变更为 119,371,904 股。 3、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。 一、2023 年限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事 就本次激励计 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-043 关于投资建设"年产 10000 吨高性能软磁铁氧体原材料 10000 吨软磁铁氧体磁芯项目"的公告 3、建设地点：安徽省金寨经济开发区金水路与大兴寺路交口 4、项目建设内容：购置砂磨机、喷雾塔、回转窑炉、伺服压机、推板炉、精 密磨床等国内先进生产设备，结合自主研发的高性能铁氧体软磁材料制备技术， 并引入 MES 在线检测、智能排产等系统，建成年产 10000 吨高性能软磁铁氧体 原材料、10000 吨软磁铁氧体磁芯项目的自动化、智能化、洁净化高端生产线。 4、投资金额：约 25600 万元。其中固定资产投资 20600 万元，流动资金 5000 万元。 5、项目建设期：16 个月 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设"年产 10000 吨高性能软 磁铁氧体原材料 10000 吨软磁铁氧体磁芯项目"的议案》，同意全资子公司安徽龙 磁金属科技有限公司投资 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-042 安徽龙磁科技股份有限公司 二、会议表决情况 1、审议通过《关于投资建设"年产 10000 吨高性能软磁铁氧体原材料 10000 吨软磁铁氧体磁芯项目"的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建 设"年产 10000 吨高性能软磁铁氧体原材料 10000 吨软磁铁氧体磁芯项目"的公告》 （公告编号：2024-043）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财 务总监的公告》（公告编号：2024-044） 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 8 日 以邮件、专人送达等方式发出，本次 ...

本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、部分董事 增持公司股票计划期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | 1 | 熊永宏 | 实际控制人、董事长 | 34,560,740 | 28.77% | 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-041 增持计划的基本情况：安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人，部分董事共 4 人计划自 2023 年 12 月 19 日起 6 个月内， 以自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价 和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 550 万元（含本 数）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-044 安徽龙磁科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现就相关 事项公告如下： 经公司董事、总经理熊咏鸽先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核， 公司聘任卢玉平先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。 卢玉平先生的简历见附件。 特此公告 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 附件：候选人简历 卢玉平先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中 国注册会计师（非执业），高级会计师职称。2008 年 7 月至 2011 年 2 月任容诚 会计师事务所审计经理，2011 年 3 月至 2014 年 2 月任安徽皖通科技股份有限公 司财务经理，2014 年 3 月至 2021 年 7 月任安徽皖通科技股份有限公司财务负责 人，2 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽龙磁科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、高恬律师出席并见证了公 司于2024年5月15日在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号 楼23层会议室召开的2023年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资 格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月24日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023 年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会 议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的 登记方法、联系电话和联系人的 ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单 独计票。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-040 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...