证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-054 三、备查文件 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2024 年 9 月 14 日以邮件、微信等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 议案内容：公司拟使用自有资金不低于 2,000 万元（含），不高于 4,000 万 元（含）回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 32.00 元/股（含）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-057 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2024 年 9 月 14 日以邮件、微信等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，会议由监事会主席葛志玉召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 议案内容：公司拟使用自有资金不低于 2,000 万元（含），不高于 4,000 万 元（含）回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 32.00 元/股（含）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第六届监事会第八次会议决议 特此公 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-055 安徽龙磁科技股份有限公司 关于实际控制人提议公司回购股份的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 14 日收到公司实际控制人熊永宏先生、熊咏鸽先生提交的《关于提议公司回购股 份的函》，具体内容如下： 一、提议函的具体内容 （一）提议人基本情况 提议人熊永宏先生为公司董事长，熊咏鸽先生为公司董事、总经理。截至 提议提交日，熊永宏先生持有公司股份 34,881,544 股，熊咏鸽先生持有公司股 份 13,020,800 股，合计持有 47,902,344 股，占公司总股本的 40.74%。(总股本已 剔除公司已回购股份数量，下同) （二）提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激 励机制，促进公司经营可持续、健康和长远稳定发展，在综合考虑公司自身财 务状况、经营状况、业务发展状况、未来 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-053 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司实际控制人股份解除质押的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人熊 永宏先生通知，获悉其所持公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次解除质 | | | 质押 | 质押 | | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 熊永宏 | 是 | 5,500,000 | 15.77% | 4.61% | 2023- ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-052 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人熊 永宏先生通知，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体情况如下： 一、股东股份质押/解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 熊永宏 | 是 | 2,730,000 | 7.99% | 2.32% | 否 | 否 | 2024-09-02 | 2025-09- ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：T2024-003 | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 2024 年 8 月 28 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高级管理人员签名： 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 王振华 冯加广 何东生 卢玉平 2024 年 8 月 28 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事签 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年半 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半 年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 年度期初占 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 议案》。根据《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 和《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的有关规定，公司回购注销限制性股票 76.7096 万股并相应修改《公司章程》。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-030）。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-048 安徽龙磁科技股份有限公司 近日，公司完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得 了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，公司的基本登 记信息如下： 名称：安徽龙磁科技股份有限公司 统一社会信用代码：9134010015 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-047 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司产能整合暨全资子公司产能转移的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、全资子公司基本情况 上海龙磁电子科技有限公司（以下简称"龙磁电子"）为安徽龙磁科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，位于上海市金山区吕巷镇，注册 资本 2,200 万元人民币，主要从事高性能永磁铁氧体磁瓦的生产和销售，年产能 5,000 吨。 截至 2023 年 12 月 31 日，龙磁电子资产总额 13,638.26 万元，净资产 9,918.17 万元。2023 年度营业收入 9,667.09 万元，实现净利润 123.91 万元。 二、公司产能整合及龙磁电子产能转移的背景 根据上海市金山区吕巷镇的规划布局，政府已收回 50 亩龙磁电子金山工厂 的土地使用权，公司于 2023 年 12 月 27 日将相关情况披露于巨潮资讯网，具体 可参见《关于全资子公司签订搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-069），龙 磁电子在剩余地块上的经营活动虽然未受影响， ...