安徽龙磁科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为促进安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三十六个 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》、本工作细则和董事会授权履行职责。审计委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事过半数，且成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 1 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，指导和监督公司内部审计制度的建立和实施， 监督及评估公司的内部控制； （三） 至少每季度召开一次会议，审议内审部门提交的工作计划和 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 内部审计工作管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司等与公司存 在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内审部作为内部审计机构，配备专职内部审计人员，根据 本制度规定的职责、权限和程序有效开展内部审计工作。 审计委员会负责监督及评估内部审计工作。内 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，独 立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 安徽龙磁科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 （2025年11月） （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门 委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确 保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据法律、法规、规范性文件、公 司章程及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。公司分支机构 不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 除本制度另有规定外，公司对外担保时必须要求被担保方提供反担保，且反 担保的提供方应当具有实际承担能力。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 （三）公司所属全资子公司、控股子公司、参股公司。 虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申 请担保人，经股东会同意，可以提供担保。 第六条 被担保企业除必须符合第五条规定外，还须具备以下条件： （一）具备借款人资格，且借款及资金投 ...

第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 安徽龙磁科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司 募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《安徽龙磁科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经过公司董 事会审议、股东会作出特别决议，不得改变公司募集资金的用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 安徽龙磁科技股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息， ...