证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-046 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 三、股权登记日与除权除息日 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：按公司总股本 120,139,000 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,805,270 股、公司 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销股份 767,096 股后 117,566,634 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金股利 人民币 23,513,326.80 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转 增股本。 利润分配方案发布后至实施前，若在分配方案实施前公司总股本由于股份 回购、股权激励行权、再融资新增股 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-045 安徽龙磁科技股份有限公司 关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次回购注销的限制 性股票数量为 767,096 股，占回购前公司总股本 120,139,000 股的 0.6385%。本 次限制性股票回购涉及人数为 91 人。回购价格为 17.47 元/股，回购总金额为 13,401,167.12 元。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 120,139,000 股变更为 119,371,904 股。 3、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。 一、2023 年限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事 就本次激励计 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-044 安徽龙磁科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现就相关 事项公告如下： 经公司董事、总经理熊咏鸽先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核， 公司聘任卢玉平先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。 卢玉平先生的简历见附件。 特此公告 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 附件：候选人简历 卢玉平先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中 国注册会计师（非执业），高级会计师职称。2008 年 7 月至 2011 年 2 月任容诚 会计师事务所审计经理，2011 年 3 月至 2014 年 2 月任安徽皖通科技股份有限公 司财务经理，2014 年 3 月至 2021 年 7 月任安徽皖通科技股份有限公司财务负责 人，2 ...

本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、部分董事 增持公司股票计划期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | 1 | 熊永宏 | 实际控制人、董事长 | 34,560,740 | 28.77% | 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-041 增持计划的基本情况：安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人，部分董事共 4 人计划自 2023 年 12 月 19 日起 6 个月内， 以自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价 和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 550 万元（含本 数）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-042 安徽龙磁科技股份有限公司 二、会议表决情况 1、审议通过《关于投资建设"年产 10000 吨高性能软磁铁氧体原材料 10000 吨软磁铁氧体磁芯项目"的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建 设"年产 10000 吨高性能软磁铁氧体原材料 10000 吨软磁铁氧体磁芯项目"的公告》 （公告编号：2024-043）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财 务总监的公告》（公告编号：2024-044） 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 8 日 以邮件、专人送达等方式发出，本次 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-043 关于投资建设"年产 10000 吨高性能软磁铁氧体原材料 10000 吨软磁铁氧体磁芯项目"的公告 3、建设地点：安徽省金寨经济开发区金水路与大兴寺路交口 4、项目建设内容：购置砂磨机、喷雾塔、回转窑炉、伺服压机、推板炉、精 密磨床等国内先进生产设备，结合自主研发的高性能铁氧体软磁材料制备技术， 并引入 MES 在线检测、智能排产等系统，建成年产 10000 吨高性能软磁铁氧体 原材料、10000 吨软磁铁氧体磁芯项目的自动化、智能化、洁净化高端生产线。 4、投资金额：约 25600 万元。其中固定资产投资 20600 万元，流动资金 5000 万元。 5、项目建设期：16 个月 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设"年产 10000 吨高性能软 磁铁氧体原材料 10000 吨软磁铁氧体磁芯项目"的议案》，同意全资子公司安徽龙 磁金属科技有限公司投资 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽龙磁科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽龙磁科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、高恬律师出席并见证了公 司于2024年5月15日在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号 楼23层会议室召开的2023年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资 格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月24日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2023 年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会 议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的 登记方法、联系电话和联系人的 ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单 独计票。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-040 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"龙磁科技"、"发行人"、"公司"） 于 2020 年 5 月 25 日首次公开发行股票并在创业板上市。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为龙磁科技首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，履行对公司持续督导职责至 2023 年 12 月 31 日止。目前， 本次持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规和 规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市梅山路 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-039 安徽龙磁科技股份有限公司 董事、总经理熊咏鸽，董事会秘书、副总经理冯加广，独立董事左毅，财务 副总监郭辉（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四） 15:00-16:30 在"价值在线（www.ir-online.cn）"举办 2023 年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资者参加方式 投 资 者 可 ...