证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-034 安徽龙磁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单 独计票。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 17 日 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 227 人，代表股 份 56,604,854 股，占公司有表决权股份总数的 48.8465％。其中，中小投资者（除 公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外 的其他股东）共计 219 人，代表股份 7,7 ...

Core Points - The company announced the lifting of restrictions on 437,458 shares of restricted stock on July 8, 2025, which represents 0.3665% of the total share capital [1][14] - A total of 86 individuals are eligible for the lifting of restrictions under the 2023 Restricted Stock Incentive Plan [1][14] - The second lifting of restrictions is based on the fulfillment of specific performance conditions outlined in the incentive plan [6][9] Summary by Sections Incentive Plan Approval and Conditions - The board of directors and the supervisory board approved the lifting of restrictions on the second phase of the 2023 Restricted Stock Incentive Plan during meetings held on July 1, 2025 [1][2] - The plan's second lifting period lasts from the completion of the stock grant registration for 24 months, with the lifting conditions needing to be met [6][9] Performance Metrics - The performance metrics for the lifting of restrictions include revenue growth and net profit growth, with specific targets set based on the company's 2022 financial performance [8][10] - The company achieved a revenue of approximately 1.17 billion yuan and a net profit of approximately 111 million yuan for the year 2024, meeting the required performance conditions [8][10] Changes in Incentive Plan Participants - The number of eligible participants in the incentive plan was adjusted from 92 to 91 due to one participant voluntarily opting out [11][12] - The stock grant price was adjusted from 17.67 yuan to 17.47 yuan per share following the company's 2022 equity distribution [11][12] Stock Buyback and Cancellation - The company has conducted buybacks and cancellations of restricted stocks due to participants leaving the company or not meeting performance targets, resulting in a reduction of eligible shares [12][14] - A total of 739,096 shares were repurchased and canceled due to performance not meeting the set targets for the first lifting period [12][14]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-033 安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次拟解除限售限制性股票数量：437,458 股，占当前公司股本总额的 0.3665%。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容 详见公司于当日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-027）。 截至本公告披露日，公司已按规定为符合《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"）解除 限售条件的激励对象办理第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事 宜。现将有关情况公告如下： 一、本 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-027 解除限售条件成就的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 86 人； 本次拟解除限售限制性股票数量：43.7458 万股，占当前公司股本总额的 0.37%； 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《安徽龙磁科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称《激励计划（修订稿）》 " "） 的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制 性股票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽龙磁科技股份有限公司 调整2023年限制性股票激励计划回购价格、 回购注销部分限制性股票及第二个解除限售 期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel. +86 21 52341668 传真/Fax. +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025年7月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽龙磁科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股 票及第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽龙磁科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"龙磁科技"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 章程 （2025 年 7 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-028 安徽龙磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《安徽龙磁科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。现将有 关事项说明如下： 一、公司注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（修订稿）》和《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对 象中有 2 人因离职已不具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除 限售的 1.5000 万股限制性股票；鉴于公司 2024 年业绩考核未完全达标，第二个 解除限售期公司层面解除限售比例为 80%，公司将对 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-032 安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月17日14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月17日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场 会议； 6、会 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-031 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（修订稿）》和《安徽龙磁科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规 定，公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对符合解 除限售资格条件的 86 名激励对象进行了核查，认为上述激励对象的可解除限售 限制性股票的数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可解除限售的 激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司按 规定在第二个限售期满后对上述符合解除限售条件的 86 名激励对象共计 43.7458 万股限制性股票办理解除限售事宜。 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部 分限制性股票的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-029 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2025 年 6 月 20 日 以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱 旭东、熊言傲回避表决。 3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2025-028） 1、审议通过《关 ...