证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | 理体系。公司在自身服装试验田基础上，向其他产业应用赋能，输出 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酷特数字化治理体系的核心能力。 | | | | | | | | 3、问：公司后续发展 | C | 端是否会和 | B | 端客户有利益冲突？ | | | | 答：各品牌定位、风格不同，不会产生利益冲突。 | | | | | | | | 4、问：公司扩产计划是什么？ | | | | | | | | 答：为应对产能不足的情况，公司租赁场地，增设了一条生产线， | | | | | | | | 目前已投产，产能正在释放中，满产后预计在现有产能水平上提升 | 20% | | | | | | | 左右。公司募投项目目前正在积极规划中。 | | | | | | | | 5、问：公司今年的增长是受大环境影响还是自身增长？ | | | | | | | | 答：目前宏观环境不乐观，公司强大的供应链优势更为明显，随 | | | | | ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 青岛酷特智能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 光大证券、财通证券、人保养老、恒越基金 时间 2023 年 12 月 1 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 本次投资者关系活动以线下方式进行，董事会秘书吕显洲先生介 绍了公司的主要情况，并与参会人员进行了交流，交流主要内容如下： 1、问：公司逆势增长的原因是什么？ 答：公司的制造模式是大规模个性化定制模式，打破个性化与工 业化矛盾，实现用工业化手段、效率和成本生产个性化产品，依托强 大的供应链，最大程度上满足消费者的需求。公司的 C2M 商业模式， 是"卖了再做"，解决传统服装行业高库存的痛点。 2、问： B 端和 C 端各自占比多少？ 答：目前主要是 B 端，公司计划未来 3-5 年发展 C 端，打造新的 增长曲线。 3、问：公司 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-038 青岛酷特智能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提高公司决策效率和决策水平，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 最新规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下： | （四）担任因违法被吊销营业执照、 | 执照之日起未逾三年； | | --- | --- | | 责令关闭的公司、企业的法定代表 | | | 人，并负有个人责任的，自该公司、 | （五）个人所负数额较大的债务到期未 | | 企业被吊销营业执照之日起未逾三 | 清偿； | | 年； | | | | （六）最近三年内受到中国证监会行政 | | （五）个人所负数额较大的债务到期 | 处罚； | | 未清偿； | | ...

青岛酷特智能股份有限公司·提名委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及财务总监，其他人员是指高级管理人员以外公司管理者。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程 ...

青岛酷特智能股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董事 27 | | 第二节 董事会 32 | | 第三节 独立董事 39 | | 第四节 董事会秘书 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | --- | | 第二节内部审计 48 | | 第三节 会计师事务所的聘任 48 | | 第九章 通知和公告 49 | | 第一节 通知 ...

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规 定，制定本规则。 第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长 在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 青岛酷特智能股份有限公司 (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-035 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次董事会应参加 会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣 先生、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参 会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝 女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为推动公司 C2M 产业互联网平台战略的实现，进一步验证公司 C2M 产业互联网平台的科研能 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-036 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司整 体战略布局等客观情况而做出的审慎决定，符合公司战略发展和经营 需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本 次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，我们一致同意公司变更募集资金用途事项。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。 会议于 2023 年 11 月 27 日下午 14:00 在山东省青岛市即墨区红领大 街 17 号公司会议室以现场方式召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实 ...

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 青岛酷特智能股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《青岛酷特智能股份有限公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内审人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、各子公司、各控股子公司、具有重大影响的参股 公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用 效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司拟对募集资金投资项目 进行如下调整： 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-037 青岛酷特智能股份有限公司 关于变更募集资金用途公告 拟将"柔性智慧工厂新建项目"变更为"C2M 产业互联网服装试 验工厂建设项目"，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东） 有限公司，实施地点变更为山东省安丘市兴安街道新安路与南苑路交 叉口西南侧 300 米，投资总额变更为 17,929.87 万元，项目拟计划全 部用募集资金投入，项目达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 12 月；拟将"智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目"变 更为"试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及'酷特'AI 大模 型建设项目"，实施主体为公司，实施地点变更为山东省青岛市 ...