证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-039 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（ 以下简称"公司" ）于 2023 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 13 日召 开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证 ...

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开全部 由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含 ...

青岛酷特智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司在对外担保事项递 交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会 或者股东会做出决议当日通知公司履行有 ...

青岛酷特智能股份有限公司 独立董事工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事 和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，青岛酷特智能股份有限公司(以下简 称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、公司 章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在 直接或者间接利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本次 ...

青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《青岛 酷特智能股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并 遵循下列原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联人如享有公司股东大会表决权，应当予以回避； （三）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当予以 回避。 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或评估。 （五）对于必 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛酷特智能股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开 发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发 行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费 用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608,679.26 元。 募集资金已于 2020 年 7 月 2 日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2020] 23030001 号 验资报告。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"酷特智能"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶 段经营发展的需要，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整： 拟将"柔性智慧工 ...

青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和 ...

青岛酷特智能股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 27 日在 公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《青岛酷特智能股份有限公司章 程》和《青岛酷特智能股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 公司独立董事，就公司第四届董事会第四次会议相关的事项发表如下独立意见。 一、关于变更募集资金用途 经审核，独立董事认为：公司本次变更募集资金用途，符合公司当前经营需 求，契合公司未来发展战略，有利于提高募集资金使用效率和长远利益。本次变 更募集资金用途事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》《创业板规范运作 指引》和《公司章程》等规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。我们一致同意公司变更募集资金用途事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛酷特智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》的签 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 青岛酷特智能股份有限公司 审计委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有一名符 合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公 ...

青岛酷特智能股份有限公司·薪酬与考核委员会管理制度 青岛酷特智能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理规则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提 出建议等，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一 以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三） 最近三年不存在因重大违 ...