北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：胜蓝科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-051 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受胜蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

东莞证券股份有限公司 关于 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十二月 胜蓝科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐机 构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或"公司"） 的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定朱 则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 为叙述方便，如无特别说明，本上市保荐书内引用的简称与《胜蓝科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的保荐机构、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 | | | 介绍 15 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 16 | | | 五、保荐人承诺 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审 核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 胜蓝科技股份有限公司董事会 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-008 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理胜蓝科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕9 号）。 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 胜蓝科技股份有限公司 2025 ...

胜蓝科技股份有限公司 二〇二一年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 6-1-1 Hest 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110101562022021012225 | | --- | --- | | 报告名称: | 胜蓝科技股份有限公司二〇二一年度审计 报告 | | 报告文号: | 致同审字(2022) 第 440A012397 号 | | 被审(验)单位名称: | 胜蓝科技股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 04 月 26 日 | | 报备日期: | 2022 年 04 月 26 日 | | 签字人员: | 梁寄意(440100210004), 邓碧涛(420401192322) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 6-1-2 ...

东莞证券股份有限公司 关于 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十二月 胜蓝科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐 机构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或 "公司"）的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，并指定朱则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法 律、行政法规和中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 为叙述方便，如无特别 ...

股票简称：胜蓝股份 股票代码：300843 胜蓝科技股份有限公司 （注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二四年十二月 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 胜蓝股份 嘉源·法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 胜蓝股份、发行人、公司 | 指 | 胜蓝科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 胜蓝有限 | 指 | 公司之前身东莞市胜蓝电子有限公司 | | | | | 发行人本次拟向不特定对象发行总额 万 | | | 本次发行、本次可转债 | 指 | 不超过 万元（含 45,000.00 45,000.00 | | 3 | | | 元）可转换为公司股票的可转换公司债 | | | | | 券的行为 | | 4 | 可转债 | 指 | 可转换为公司股票的可转换公司债券 | | 5 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 6 | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 7 | 东莞市市监局 | 指 | 东莞市市场监督管理局 | | | | DRAFT | 截至本法律意见书出具之日，中国已经 | | 8 | 中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-001 胜蓝科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 1 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室召开，会议 采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日 以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议董事长黄雪林先生因公务安排不 能召集主持，经半数以上董事推举，本次会议由董事潘浩先生召集并主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（（其中：黄雪林先生、曾一龙先生、赵连军先生、 苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开和表决程序符合（ 中华人民共和国公司法》及（ 胜蓝科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议 ...

司农专字[2025]24007290078 号 | 目 | 录 | | --- | --- | | 一、鉴证报告正文………………………………………….1-2 | | | 二、胜蓝科技股份有限公司 | | | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 | | | 充流动资金的专项报告………………………...….….3-5 | | 关于胜蓝科技股份有限公司 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的鉴证报告 司农专字[2025]24007290078 号 关于胜蓝科技股份有限公司 结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的鉴证报告 胜蓝科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份"）董 事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金情况报告进行了专项鉴证。 一、董事会的责任 胜蓝股份董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求编制募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久 ...

一、监事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以电话、电子邮件、传真等形式 发出。本次会议由监事会主席伍麒霖先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开、议案审议程序等符合《 中 华人民共和国公司法》和《 胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-002 胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 经审核，监事会认为：公司此次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，有利于公 ...